1. faʻatomuaga
I le aso Me 20, 2015, na talia ai e le Palemene a Europa le Fa o Tulafono e teteʻe atu ai i tupe e le faʻaofi mai faasolitulafono. I luga o le faʻavae o lenei Faatonuga, o sui usufono uma e tatau ona faʻatuina se tusi UBO. UBO uma a se kamupani e tatau ona aofia i le tusi resitala. A o UBO o le a agavaʻa taʻitasi tagata masani o loʻo tuʻu saʻo pe le tuʻulafoa ona umiaina sili atu i le 25% o le (faʻasoa) aia a se kamupani, ae le o se kamupani lisiina i luga o oloa faʻatau. I le tulaga o le le mafai ona faʻatuina le UBO ('s), o le filifiliga mulimuli mafai ona mafaufauina o se natura tagata mai le maualuga pulega tagata faigaluega o se kamupani o le UBO. I totonu o Netherlands, o le UBO-register e tatau ona tuʻufaʻatasia i luma o Iuni 26, 2017. O le faʻamoemoe o le lesitala o le a aumaia ai le tele o faʻaiuga mo le Dutch ma Europa pisinisi tau. A le manaʻomia e se tasi le le fiafia le fiafia, o se manino foliga o le lumanaʻi suiga o le a taua. O le mea lea, o lenei tusitusiga o le a taumafai e faʻamanino le manatu o le UBO resitala e ala i le suʻesuʻeina o ona uiga ma aʻafiaga.
2. O se manatu papalagi
O le Fa Faʻatonuga o Tupe e le faʻaofi mai faʻasolitulafono o se oloa a Europa. O le manatu i tua atu o le faʻalauiloaina o lenei Faʻatonuga o le, e manaʻo Europa e puipuia tagata e le faʻatupeina tupe ma tagata faʻatupu faʻatupu faʻalavelave tau tupe mai le faʻaaogaina o le saolotoga saoloto o tupe maua a le laumua ma le saolotoga e faʻatupe ai tautua tautupe mo a latou solitulafono. E o gatasi ma lenei o le manaʻo e faʻamautuina le faʻailoga o UBO uma, avea ma tagata ma le tele aofaʻi o le pule. O le lesitala a le UBO ua naʻo se vaega o suiga ua aumai e le Fa o Faʻatonutonu Tupe e le Faʻatagaina Tupe e faʻatino ai lona mafuaʻaga.
E pei ona taʻua, o le Faatonuga e tatau ona faatino i luma o Iuni 26, 2017. I luga o le mataupu o le UBO resitala, o le Faatonuga o loo otooto mai ai se manino auivi. E faʻamalosia e le Faatonuga sui usufono setete e aumai le tele o itutino faʻatulafonoina e mafai i totonu o le lautele o le tulafono. E tusa ai ma le Faatonuga, tolu ituaiga o pulega tatau ona i ai le faʻaaogaina o faʻamatalaga UBO i soo se tulaga: o le au pulega agavaʻa (e aofia ai ma pulega vaʻavaʻaia) ma uma Iunivesete atamai atamai, pulega faʻamalosia (e aofia ai faʻalapotopotoga tau tupe, aitalafu faʻalapotopotoga, suetusi, notaries, brokers ma kamupani e tuʻuina mai tautua tau tupe) ma tagata uma poʻo faʻalapotopotoga e mafai ona faʻaalia se aia tatau. O sui usufono setete, e ui i lea, saoloto e filifili mo se atoa lautele resitaraina. O le upu "agavaʻa pulega" e le o faʻamatalaina atili i le Faatonuga. Mo lena mafuaʻaga, na talosagaina ai e le Komisi o Europa se faʻamaninoga i lana lafo teuteuga i le Faʻatonuga o Iulai 5, 2016.
O le aofaʻi laʻititi o faʻamatalaga e tatau ona aofia i totonu o le tusi lesitala o mea ia: igoa atoa, masina fanau, tausaga fanau, tagatanuu, atunuʻu o nofo ai ma le natura ma le lautele o le tamaoaiga aia o loʻo taofia e le UBO. E le gata i lea, o le faʻauigaina o le upu "UBO" e lautele lautele. O le faaupuga e le gata aofia ai se tuʻusaʻo faʻatonutonuina (luga o le faʻavae o le umiaina) o le 25% pe sili atu, ae faʻapea foi ma le ono mafai ona faʻatonutonu le faʻatonutonuina o le sili atu i le 25%. Le faʻatonutonu le faʻauiga o lona uiga faʻatonutonu i seisi lava auala nai lo le umiaina. O lenei faʻatonutonu e mafai ona faʻavae i luga o aiaiga o le faʻatonutonuina i maliega a tagata e umia sea, le agavaʻa e iai se aʻafiaga loloto i se kamupani poʻo le agavaʻa, mo se faʻataʻitaʻiga, tofia faatonu.
3. Le tusi resitala i Netherlands
O le auivi Dutch mo le faʻatinoina o le tulafono i luga o le UBO resitala o loʻo faʻamatalaina tele i se tusi i le minisita Dijsselbloem aso Fepuari 10, 2016. E faʻatatau i kamupani na aofia i le manaʻoga o le lesitalaina, o le tusi ua faʻailoa mai e toeititi lava leai se tasi o ituaiga o Dutch. kamupani o le a tumau pea le tago, sei vagana ai le paʻaga toʻatasi ma uma lautele faʻalapotopotoga. Ma kamupani lisi ua tuʻuina ese. E le pei o le tolu vasega o tagata ma pulega aia tatau e asiasia faʻamatalaga i le tusi resitala e pei ona filifilia i luga o le Europa tulaga, Netherlands filifilia mo se lautele lesitala. Talu ai o le faʻatapulaʻaina o lesitala e manaʻomia ai tulaga le lelei i tulaga o tau, agavaʻa ma faʻamaonia. Talu ai o le lesitala o le a faʻasalalauina, e fa puipuia puipuia o le a fausia i totonu:
3.1. Uma tagata faʻaoga le faʻamatalaga o le a lesitalaina.
3.2. Avanoa i le faʻamatalaga e le faʻatagaina fua.
3.3. Tagata faʻaoga e ese mai i pulega faʻapitoa filifilia (pulega e aofia ai ma isi le Dutch Bank, le Pulega Tupe Faʻatau ma le Ofisa o Tupe vaʻaia o Tupe) ma le Dutch Financial Intelligence Unit o le a faʻatagaina se avanoa i se faʻatapulaʻa seti o faʻamatalaga.
3.4. I le tulaga o le aʻafiaga o le ave faʻamalosi, faʻaaoga faʻamalosi, saua poʻo le taufaafefe, o le a mulimuli mai se suʻesuʻega o tulaga lamatia, ma o le a suʻesuʻeina pe o le ulufale atu i nisi faʻamatalaga e ono tapunia pe a talafeagai.
Tagata faʻaoga e ese mai i pulega faʻapitoa filifilia ma le AFM e naʻo le pau le avanoa e ulufale ai i faʻamatalaga nei: igoa, masina fanau, tagatanuʻu, atunuʻu o nofo ai ma le natura ma le lautele o le tamaoaiga o loʻo taofia e le tagata e ona le aoga. Ole pito laʻititi o lona uiga e le o faʻalapotopotoga uma e tatau ona faia le faʻamalosia o suʻesuʻega a le UBO e mafai ona mauaina uma a latou faʻamatalaga manaʻomia mai le lesitala. E tatau ona latou faʻaputuputuina nei faʻamatalaga ia latou ma faʻasao lenei faʻamatalaga i le latou pulega.
Ona o le mea moni e faapea o le tofiaina pulega ma le FIU i ai se faapitoa suesueina ma vaavaaia matafaioi, o le a latou maua le avanoa i faaopoopo faamatalaga: (1) aso, nofoaga ma le atunuu o le fanau mai, (2) tuatusi, (3) tagatanuu numera tautua ma / poʻo le numera o lafoga faʻapitoa mai fafo (TIN), (4) o le natura, numera ma le aso ma le nofoaga o le faʻasalalauga o le pepa faʻamaonia lea na faʻamaonia ai le faʻailoga poʻo se kopi o lena pepa ma (5) faʻamaumauga e faʻamaonia ai le mafuaaga e i ai i se tagata le tulaga o le UBO ma le tele o le tului (tamaoaiga) tului.
O faʻamoemoe o le a faʻatautaia e le Chamber of Commerce le tusi resitala. O faʻamatalaga o le a oʻo atu i le tusi resitala e ala i le tuʻuina atu o faʻamatalaga e kamupani ma itutino faʻatulafonoina latou lava. E le mafai e le UBO ona teʻena lou auai i le tuʻuina mai o lenei faʻamatalaga. E le gata i lea, o pulega faʻamalosia o le ai ai foi, i se isi itu, o le a faʻamalosia galuega tauave: o loʻo ia i latou le tiute e fesoʻotaʻi i le tusi resitala uma faʻamatalaga o loʻo latou umiaina, e ese mai le tusi resitala. O pulega ua tuuina atu i ai matafaioi i le itu o le tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono, faatupeina e le au faatupu faalavelave ma isi ituaiga o soligatulafono tautupe ma le tamaoaiga o le a faalagolago i le tele o le latou galuega, e agavaa pe manaʻomia e tuʻuina mai faʻamatalaga e ese mai le tusi resitala. E leʻo mautinoa poʻo ai o le a nafa aloaia ma le faʻamalosia o galuega e tusa ai ma le (saʻo) tuʻuina atu o le UBO faʻamaumauga ma o ai o le a (ono mafai) faʻatulafonoina ona faʻatupeina sala tupe.
4. Se faiga e aunoa ma ni masei?
E ui i le ogaoga o manaʻoga, o le UBO tulafono e foliga mai e le susu i vaega uma. E i ai le tele o auala e mafai ai e se tasi ona mautinoa o se tasi pa'ū i fafo atu o le lautele o le UBO resitala.
4.1. Le faʻatuatuaina
Tasi e mafai ona filifili e faʻagaioia i le ata o le faʻatuatuaga. Faʻatuatuaina fuainumera e noatia i tulafono 'eseʻese i lalo o le faʻatonuga. O le faʻatonuga manaʻomia se tusi resitala mo faʻatuatuaga-faʻatusa foi. Lenei faʻapitoa tusi resitala, Peitai, o le a le tatalaina i tagata lautele. I lenei auala, o le le faalauiloaina o tagata i tua atu o le mavaega tumau puipuia i se isi tulaga. O faʻataʻitaʻiga o fuainumera faʻatuatuaina o le Anglo-American trust ma le Curaçao trust. E iloa foʻi e Bonaire se fuainumera faʻatusatusa i le faʻatuatuaga: le DPF. Lenei o se faʻapitoa ituaiga o faʻavae, lea, ese mai i le faʻatuatuaga, o loʻo ia te ia uiga faʻaletulafono. E pulea e le tulafono a le BES.
4.2. Fesuiaiga o nofoa
O loʻo taua e le tulafono lona fa e faʻasaga i tupe e le tusa ai ma tupe e faʻatatau i lona faʻaaogaina: "… kamupani ma isi faʻalapotopotoga ua faʻavaeina i totonu o latou teritori." O lenei faʻasalaga o lona uiga o kamupani, ia ua faʻatuina i fafo atu o le teritori o le sui usufono setete, ae mulimuli ane siitia o latou kamupani nofoa i se sui usufono setete, e le aofia i le tulafono. Mo se faʻataʻitaʻiga, e mafai e se tasi ona mafaufau i manatu lauiloa faaletulafono e pei o le Jersey Ltd., le BES BV ma le American Inc. E mafai foi e le DPF ona filifili e aveese lona nofoa saʻo i Netherlands ma faaauau ai ona tulituliloa gaoioiga o se DPF.
5. Suiga o loʻo lumanaʻi?
O le fesili pe o le Iuni a Europa o le a manaʻo e faʻaauauina avanoa taua i luga atu o le aloese mai le tulafono a le UBO. Peitaʻi, e leai ni faʻamaoniga mautu i le taimi nei e iai suiga i lenei itu i se taimi puʻupuʻu. I lana folasaga na folasia ia Iulai 5, na talosagaina ai e le Komisi o Europa ni suiga se lua i le Faatonuga. O lenei folasaga e leʻi aofia ai suiga e uiga i mea na taʻua muamua. E le gata i lea, e le o mautinoa pe o le a faʻatulagaina suiga o le a faʻatinoina. E ui lava i lea, e le o se mea sese le amanaʻia o suiga ua fuafuaina ma le ono iai isi suiga e faia i se taimi mulimuli ane. O suiga tetele e fa e pei ona fautuaina atu e faapea:
5.1. Ua fuafua le Komisi e faia faalauaitele le ofisa lesitala. O lona uiga o le faʻatonuga o le a fetuʻunaʻi i le taimi o le ofi atu o tagata taʻitoʻatasi ma faʻalapotopotoga e mafai ona faʻaalia ai se aia tatau. O le mea na mafai ai ona faʻatapulaʻaina lo latou sao i faʻamaumauga muamua na taʻua muamua, o le lesitala o le a faʻailoa uma atu ia i latou foi.
5.2. Ua faatuina e le Komisi le faauigaina o le faaupuga “pulega agavaa” e faapea: ma le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave, sailia ma faoa faamalosi pe faʻapipiʻiina ma ave faamalosi aseta tau solitulafono ”.
5.3. Na fesili le Komisi mo se sili atu manino ma se avanoa sili atu e iloagofie ai le UBO e ala i le fesoʻotaʻiga o resitara uma a le atunuʻu o sui usufono.
5.4. Ua fautuaina foi e le Komisi, i nisi tulaga, tuʻu i lalo le fua faatatau o le UBO o le 25% i le 10%. O le mea lea o le a avea ma mataupu mo faʻaletulafono tulafono o se passive le-tupe faʻalapotopotoga. Nei o ".. Faʻalapotopotoga faʻavaitaimi e leai ni galuega faʻaleaʻoaʻoga ma naʻo tautua e vavamamao ai tagata e ona le aoga mai aseta".
5.5. Ua fautuaina e le Komisi e suia le aso faʻatulagaina mo le faʻatinoga mai ia Iuni 26, 2017 ia Ianuari 1, 2017.
iʻuga
O le faʻalauiloaina o le lesitala UBO lautele o le ai ai ni aʻafiaga loloto mo atinaʻe i setete o setete. Tagata tuʻusaʻo pe le tuʻuina atu umia sili atu o le 25% o le (faʻasoa) aia a le kamupani e le o se lisi kamupani, o le a faʻamalosia e faia le tele o osigataulaga i le eria o le faalauaʻiteleina, faʻateleina le ono aʻafia i le taufaamataʻu ma le ave faʻamalosi; e ui lava i le mea moni o Netherlands na faʻailoa mai o le a faia le mea sili e faʻaitiitia ai nei lamatiaga i le tele e mafai ai. I se faʻaopopoga, o nisi taimi o le a mauaina sili atu tiute faʻatatau i le maitauina ma le lafoina o faʻamatalaga e ese mai i faʻamaumauga i le UBO resitara. O le faʻauluina o le lesitala UBO atonu o lona uiga o le tasi o le a sifi faʻatatau i le fuainumera o le faʻatuatuaga, poʻo se faʻalapotopotoga faʻavae faʻatuina i fafo atu o le sui usufono setete lea e mafai ona faʻaliliuina lona nofoa moni i se sui usufono setete. E le o mautinoa pe o nei fausaga o le a tumau ola mafai filifiliga i le lumanaʻi. O le teuteuga ua fautuaina nei o le Fa Fa Ani-Money Laundering Directive e leʻo iai ni suiga i le taimi nei. I totonu o Netherlands, tasi e masani lava ona amanaʻia le talosaga mo le fesoʻotaʻiga o tusi resitala a le atunuʻu, o se ono suia i le 25% -e manaʻomia ma se ono vave faʻaaogaina aso.
