O tulafono a Holani e fa'atatau i le fa'asolitulafono o tupe ma fefa'ataua'iga e le masani ai o ni mataupu fa'aletulafono eseese, e ui lava e to'atele tagata e fenumia'i ai. O le fa'asolitulafono o tupe o se solitulafono e aofia ai le nanaina o le puna o tupe na maua fa'asolitulafono.
Ae o fefaʻatauaiga e le masani ai, o gaoioiga ia e tatau i faʻalapotopotoga tau tupe ma isi vaega ona lipotia atu i pulega ona e ono faʻaalia ai le faʻasolitulafono o tupe poʻo le faʻatupeina o faiga faatupu faalavelave.
O le eseesega autū, o fefaʻatauaʻiga e le masani ai e le o se mea e faʻasolitulafono ai, ae o gaioiga uma o le faʻasolitulafono o tupe o ni solitulafono i lalo o le tulafono a Holani. E tāua le malamalama i lenei eseesega pe afai e te galue i tupe, fefaʻatauaʻiga o fanua, auaunaga faʻaletulafono, poʻo soʻo se isi lava vaega e tatau ona mulimuli i le Tulafono o le Faʻasolitulafono o Tupe ma le Faʻatupeina o Tagata Faʻatupu Faʻalavelave (Puipuiga) (Wwft).
O le faia o se mea sese e mafai ona oo atu ai i ni faasalaga matuia, e aofia ai sala tupe ma moliaga faaletulafono.
O lenei tusiga e faʻamatalaina ai le faʻauigaga a le tulafono Holani i nei manatu e lua ma ou tiute tau lipoti. O le a e aʻoaʻoina e uiga i le faʻavae faaletulafono e pulea ai uma ia manatu e lua, manaʻoga patino e tatau ona e mulimuli ai, ma mea e tutupu pe afai e te le usitaʻia tulafono.
Fa'auigaina o le Fa'asolitulafono o Tupe ma Fefa'ataua'iga e Le Masani Ai
O le fa'asolitulafono o tupe e aofia ai gaioiga fa'asolitulafono e fa'alilolilo ai tupe fa'asolitulafono, ae o fefa'ataua'iga e le masani ai o gaioiga tau tupe e le masani ai e ono fa'ailoa mai ai pe leai fo'i ni faiga sese. I lalo o le tulafono a Holani, o nei manatu e eseese mamafa fa'aletulafono ma e fa'aosofia ai mana'oga eseese mo lipoti.
Fa'amatalaga Fa'aletulafono o le Fa'asolitulafono o Tupe
O le fa'asolitulafono o tupe o se solitulafono tau tupe lea e natia ai e se tasi le amataga o tupe na maua faasolitulafono. I Netherlands, o lenei solitulafono e pa'ū i lalo o le Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft).
Ua faʻamatalaina e le tulafono o le liua poʻo le fesiitaiga o meatotino ma le iloa e mafua mai i gaoioiga solitulafono . Ua e faia le faʻasolitulafono o tupe pe a e nanā le mea e sau ai tupe palapala pe fesoasoani i se isi tagata e nanā.
E tolu vaega autū o le solitulafono. Muamua, e tuʻuina atu e tagata solitulafono ni tupe faʻasolitulafono i totonu o le faiga tau tupe.
Lua, latou te fa'aputuina tupe i ni fefa'ataua'iga faigata e nana ai lona puna'oa. Tolu, latou te toe fa'afo'isia tupe ua fa'amamāina i totonu o le tamaoaiga.
O le tulafono a Holani e taulima ai le fa'asolitulafono o tupe o se solitulafono matuia . E te feagai ma moliaga fa'asolitulafono pe na e fa'asolitulafono au lava tupe maua fa'asolitulafono pe fesoasoani i se isi tagata e fa'asolitulafono a latou tupe.
O le ā e Taʻua o se Fefaʻatauaʻiga e Lē Masani Ai
O se fefaʻatauaʻiga e le masani ai o soʻo se gaoioiga tau tupe e ese mai mamanu masani poʻo amioga e faʻamoemoeina. I lalo o le Wwft, e tatau i faʻalapotopotoga tau tupe ona lipotia nei fefaʻatauaʻiga i le FIU-Netherlands.
E lē manaʻomia ona avea le fefaʻatauaʻiga ma se solitulafono—e naʻo le manaʻomia lava ona foliga ese mai le mea masani. Atonu e te faʻaosofia se lipoti o fefaʻatauaʻiga e le masani ai e ala i ni gaioiga se tele.
O tupe teu tetele e le fetaui ma au gaoioiga masani faapisinisi e mafua ai ona tula'i mai ni fa'alavelave. O le fa'ateleina fa'afuase'i o gaoioiga i teugatupe e aunoa ma ni mafua'aga manino e agavaa fo'i.
O fefaʻatauaʻiga e leai se faʻamoemoega faʻaletamaoaiga poʻo le faʻaletulafono e pa'ū i lenei vaega. E manaʻomia e le tulafono a Holani faʻalapotopotoga e teuina lipoti o fefaʻatauaʻiga e le masani ai mo le lima tausaga.
I le 2022, na maua ai e le FIU-Netherlands le silia ma le 1.8 miliona lipoti o fefaʻatauaʻiga e le masani ai. E le o fefaʻatauaʻiga uma e le masani ai e faʻaalia ai le faʻasolitulafono o tupe poʻo solitulafono tau tupe.
Peita'i, afai e le mafai e tagata su'esu'e ona fa'amatala manino le gaioiga, e ono mana'omia ai se isi su'esu'ega atili.
Fa'ailoga Fa'amoemoe ma Fa'ailoga Fa'apitoa
E fa'aaogā e fa'alapotopotoga tau tupe ni ituaiga fa'ailoga se lua e iloa ai fa'afitauli e ono tula'i mai: fa'aitu'au ma fa'aitu'au. O fa'ailoga fa'aitu'au o ni mea moni e mafai ona fuaina e pei o le aofa'i o fefa'ataua'iga, tele o fefa'ataua'iga, po'o le taimi.
O faʻailoga faʻapitoa e aofia ai le faʻamasinoga faʻapolofesa pe foliga masani le amio ia te oe.
O fa'ailoga fa'amoemoe e aofia ai:
- Aofa'i o fefa'ataua'iga e sili atu i tulaga masani
- Tele fefa'ataua'iga i lalo ifo o tapula'a lipoti
- Teuga tupe e le masani ai maualuga tele
- Fegalegalea'iga vave o tupe i le va o teugatupe
O faʻailoga faʻapitoa e aofia ai:
- Amioga a le tagata faʻatau e foliga popole pe ʻaloʻalo
- Fefa'ataua'iga e le fetaui ma lau fa'amoemoega fa'apisinisi ua ta'ua
- Le musu e tuʻuina atu pepa aloaia
- Gaoioiga e le ogatasi ma le tulaga o lau tupe maua ua e iloa
E fuafua faatasi e lau fa'alapotopotoga tau tupe ia ituaiga fa'ailoga uma e lua. Latou te fa'atusatusa au fefa'ataua'iga fa'asaga i au mamanu masani ma lau fa'amatalaga fa'apisinisi.
O lenei auala tuufaatasi e fesoasoani e iloa ai fefaʻatauaiga e le masani ai aʻo faʻaitiitia ai faʻamaoniga sese e faʻaumatia ai punaoa suʻesuʻe.
Fa'avae Fa'aletulafono a Holani: Tulafono Autū ma Pulega
O loʻo faʻagaoioia Netherlands i lalo o se faiga faʻalua e faʻatalanoaina ai le faʻasolitulafono o tupe e ala i tulafono faʻatonutonu e puipuia ai ma aiaiga o tulafono faʻasolitulafono. Ua faʻatuina e le Wwft ni matafaioi lipoti mo faʻalapotopotoga tau tupe, ae o le Tulafono Faʻasolitulafono a Netherlands ua faʻamatalaina le faʻasolitulafono o tupe o se solitulafono e molia e le Public Prosecution Service.
Tulafono o le Fa'asolitulafono o Tupe ma le Fa'atupeina o Faiga Fa'atupu Fa'alavelave (Puipuiga) (Wwft)
O le Tulafono e Tetee atu ai i le Fa'asāina o Tupe ma le Fa'atupeina o Faiga Fa'atupu Fa'alavelave, ua ta'ua o le Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), na amata fa'amamaluina i le aso 1 o Aokuso 2008. O lenei tulafono o lo'o avea ma fa'avae autu e puipuia ai le tete'e atu i le fa'asāina o tupe i Netherlands.
Sa fa'asa'oina le Wwft i le 2018 ma le 2020 e fa'atino ai noataga e mafua mai i tulafono a Europa. I lalo o le faiga o lo'o iai nei, e tatau ona e lipotia ni fefa'ataua'iga e le masani ai e fa'avae i luga o fa'ailoga fa'apitoa ma fa'ailoga patino pe afai o lo'o e fa'agaoioia o se fa'alapotopotoga tau tupe i Netherlands.
O matafaioi autū i lalo o le Wwft e aofia ai:
- Mana'oga mo le su'esu'ega tatau a tagata fa'atau
- Mata'ituina ma lipotiina o fefa'ataua'iga
- Tulaga faatonuina o le tausiga o faamaumauga
- Pulega fa'alotoifale ma polokalame fa'aa'oa'oga
E fa'atatau le tulafono i le tele o fa'alapotopotoga, e aofia ai faletupe, kamupani inisiua, ofisa fa'atuatuaina , sui o meatotino, ma tausi tusi. Mai le 2027, o tulafono fou a Europa o le a suia ai vaega o le Wwft i tulafono fa'ale-EU ua fa'atulagaina fa'atasi.
Aiaiga o Tulafono Solitulafono a Holani
Ua fa'amautuina e le Tulafono Fa'asalaga a Holani le fa'asolitulafono o tupe fa'asolitulafono e ala i Mataupu 420bis, 420ter, 420quater, ma le 420bis.1. O nei aiaiga ua fa'amatalaina ai ituaiga eseese o fa'asolitulafono o tupe fa'asolitulafono e mafai e loia moliaga ona fa'atinoina e ala i le faiga fa'aletulafono a Holani.
O le fa'asolitulafono o tupe i lalo o le Tulafono o Solitulafono e aofia ai le nanaina po'o le fa'alilolilo o le amataga fa'asolitulafono o aseta. E mafai ona molia oe pe afai e te nanaina, fa'aliliuina, fa'aliliuina, pe maua ni meatotino a'o e iloa e mafua mai i ni gaioiga fa'asolitulafono.
E eseese fa'asalaga mo fa'asalaga o le fa'asāina o tupe e fa'atatau i le mamafa o le solitulafono. E eseese taunuuga o le fa'asāina faigofie o tupe nai lo solitulafono masani po'o mataupu e aofia ai galuega tetele.
Matafaioi a Pulega Vaavaaia ma Pulega Su'esu'e
E tele pulega Holani e vaavaaia le tausisia ma le faamalosia o tulafono e faasaga i le faaseseina o tupe. O le Faletupe Tutotonu a Holani (DNB) ma le Pulega a Holani mo Maketi Tau Tupe (AFM) e vaavaaia faalapotopotoga tau tupe mo le tausisia o tulafono a le Wwft.
E maua e le Financial Intelligence Unit Netherlands (FIU-NL po'o le FIU-Nederland) lipoti o fefa'ataua'iga e le masani ai mai fa'alapotopotoga ma iloiloina e fa'ailoa ai gaioiga masalomia. E fuafua e le FIU pe agavaa fefa'ataua'iga e le masani ai e lipotia mai o ni mea masalomia a'o le'i tu'uina atu mataupu i leoleo.
O le Ofisa o Moliaga Lautele a Holani (Openbaar Ministerie) e umia le pule faaletulafono e molia ai solitulafono o le faaseseina o tupe. O lenei faalapotopotoga e suʻesuʻeina soliga e ono tulaʻi mai ma faʻaulu atu moliaga faasolitulafono i faamasinoga.
Mai le aso 1 o Iulai 2025, o le a amata galue le Pulega a Europa mo le Tetee atu i le Fa'asāina o Tupe ma le Tetee atu i le Fa'atupeina o Faiga Fa'atupu Fa'alavelave (AMLA) i lalo o le tulafono faatonutonu a le AMLAR. O le a atia'e e le AMLA ni ta'iala ma tulaga fa'apitoa e a'afia ai le fa'atinoina e pulega Holani o tulafono fa'asaga i le fa'asāina o tupe i le EU atoa.
Lipotiina o Tiutetauave ma le Tausisia o Tulafono
I lalo o le tulafono a Holani e faasaga i le faaseseina o tupe, e tatau i faalapotopotoga tau tupe, loia, tausi tusi, notaries, sui o meatotino, ma isi tagata tomai faapitoa ua tofia ona lipotia atu ni fefaatauaiga e le masani ai i le FIU-NL (Financial Intelligence Unit Netherlands).
O nei matafaioi lipoti e faʻatatau i faʻailoga faʻamaoni ma tapulaʻa tumau ma faʻailoga faʻapitoa e faʻavae i luga o faʻamasinoga faʻapolofesa.
Tiute e Lipotiina ni Fefaatauaiga e Le Masani Ai
E manaʻomia faaletulafono oe e lipoti atu ni fefaʻatauaʻiga e le masani ai i le FIU-NL pe a e feagai ma ni gaioiga e ausia ai ni tulaga faʻapitoa. O lenei tiute e faʻatatau i faletupe, faʻalapotopotoga tau tupe, tausi tusi, loia , notaries, sui o meatotino, tagata iloilo tupe, ma isi kamupani ua atofaina mo auaunaga.
E lua ituaiga o le matafaioi o le lipotia. O faʻailoga faʻamoemoe e aofia ai fefaʻatauaʻiga e faʻaosofia ai manaʻoga o lipoti, e pei o fefaʻatauaʻiga tupe e sili atu i le €15,000 poʻo ni mamanu faʻapitoa ua faʻamatalaina e le tulafono.
O fa'ailoga fa'apitoa e mana'omia ai oe e fa'aaoga le fa'amasinoga fa'apolofesa e fa'ailoa ai fefa'ataua'iga e foliga mai e le ogatasi ma le talaaga ua iloa e se tagata fa'atau pe leai fo'i se fa'amoemoega tau tamaoaiga manino. E tatau ona e lipotia nei fefa'ataua'iga i le taimi lava e mae'a ai ona fa'ailoa mai.
E lē fa’atagaina oe e le tulafono e logoina le kalani ua e failaina se lipoti, auā e ono fa’alavelaveina ai su’esu’ega. O le lē fa’ataunu’uina o lau matafaioi i le lipotia e mafai ona i’u ai i sala tupe fa’apulega, fa’asalaga fa’asolitulafono, ma fa’asalaga fa’alegaluega.
Taualumaga o le Resitalaina ma le Lipotiina
E tatau ona e lesitala i le FIU-NL a'o le'i mafai ona e tu'uina atu lipoti o fefa'ataua'iga e le masani ai. O le faiga o le resitalaina e mana'omia ai oe e tu'uina atu fa'amatalaga e uiga i lau fa'alapotopotoga ma tofia tagata ua fa'atagaina o le a failaina lipoti e fai ma sui o lau fa'alapotopotoga.
E faia lipoti e ala i le upega tafaʻilagi GOAML, lea e te tuʻuina atu ai faʻamatalaga auiliili e uiga i le fefaʻatauaʻiga, vaega o loʻo aʻafia ai, ma mafuaʻaga o le masalosalo. E manaʻomia ona e aofia ai pepa uma talafeagai ma tausia faʻamaumauga o au lipoti mo le itiiti ifo i le lima tausaga.
Laasaga autū i le faagasologa o lipoti:
- Fa'ailoa le fefa'ataua'iga e le masani ai e fa'aaoga ai fa'ailoga fa'apitoa po'o fa'ailoga patino
- Aoina pepa aloaia atoatoa e aofia ai le fa'ailoaina o le tagata fa'atau ma fa'amatalaga tau fefa'ataua'iga
- Tuuina atu le lipoti e ala i le GOAML i totonu o le taimi atofaina
- Tausia le faalilolilo e uiga i le iai o le lipoti
- Tausia fa'amaumauga saogalemu o lipoti uma ma fa'amaoniga lagolago
Fa'ailoga mo Lipoti
O fa'ailoga fa'amoemoe o ni tapula'a manino ia e mana'omia ai le lipotia otometi. E aofia ai fefa'ataua'iga tupe e sili atu i le €15,000, fefa'ataua'iga e aofia ai pulega fa'aletulafono e maualuga le lamatiaga, ma mamanu fa'apitoa e pei o le fa'atulagaina o totogi e 'alo'ese ai mai tapula'a e iloa ai.
O fa'ailoga fa'apitoa e fa'alagolago i lau iloiloga fa'apolofesa o amioga e le masani ai. E tatau ona e lipotia pe a leai se mafua'aga manino tau tamaoaiga i fefa'ataua'iga, e aofia ai ni fausaga e le masani ai ona faigata, pe ese mai mamanu masani o gaoioiga a le tagata fa'atau.
O faʻailoga masani faʻapitoa e aofia ai:
- O tagata fa'atau e musu e tu'uina atu fa'amaoniga masani po'o fa'amatalaga
- O fefaʻatauaʻiga e lē ogatasi ma gaoioiga faapisinisi a le kalani ua iloa
- Faanatinati e le masani ai pe faalilolilo e uiga i fefaatauaiga
- Suiga soo i faʻatonuga o fefaʻatauaʻiga e aunoa ma se faʻamatalaga talafeagai
E tatau ona e iloiloina tulaga taʻitasi e faʻavae i lou malamalama i le tagata o tausia ma faiga masani a le alamanuia. Afai e te masalosalo pe o ausia e se fefaʻatauaʻiga tulaga manaʻomia mo le lipotia, e tatau ona e faʻaeteete ma tuʻuina atu se lipoti i le FIU-NL.
Eseesega Faaletulafono i le va o le Faaseseina o Tupe ma Fefaatauaiga e Le Masani Ai
O le fa'asolitulafono o tupe o se solitulafono i lalo o le tulafono a Holani , ae o fefa'ataua'iga e le masani ai e fa'aosofia ai ni matafaioi o lipoti e aunoa ma le aofia ai o amioga solitulafono. O le eseesega e taula'i i le fa'amoemoega, le i ai o tupe maua fa'asolitulafono, ma taunuuga fa'aletulafono e mulimuli mai ai.
Fa'asalaga ma Fa'asalaga
O le fa'asolitulafono o tupe e pa'ū i lalo o le Tulafono Fa'asolitulafono a Holani (Wetboek van Strafrecht) ma e i ai ni fa'asalaga mamafa . E te feagai ma le fa'a falepuipui e o'o atu i le fa tausaga pe fa'asalaga tupe e €82,000 mo solitulafono faigofie.
Mo tulaga matuia, e fa'ateleina le fa'asalaga i le ono tausaga i le falepuipui. O le solitulafono e mana'omia ai ona e iloa lelei le liua, fa'aliliuina, pe nanaina o tupe maua mai so'o se solitulafono.
E aofia ai le nanaina o le natura moni, punaoa, po'o le umiaina o aseta solitulafono. O fefa'ataua'iga e le masani ai e le o ni solitulafono ia i latou lava.
Na'o latou 'ese'ese mai fa'ata'ita'iga masani e fa'atatau i lau amio masani po'o fa'amatalaga pisinisi. E tatau i fa'alapotopotoga tau tupe ona lipoti atu nei fefa'ataua'iga i le Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) i lalo o le Wet ter voorkoming van witwassen en financier van terrorisme (Wwft).
E fa'aoga sala tupe fa'apulega pe a lē lipotia sa'o e fa'alapotopotoga ni fefa'ataua'iga e lē masani ai. O nei sala tupe e pa'ū i lalo o le fa'avae o le Wet op de economische delicten.
E mafai ona oo atu faasalaga mo le le usitaia i le €5 miliona pe 10% o tupe maua faaletausaga mo faalapotopotoga faaletulafono.
Matafaioi o le Faamoemoega ma le Agasala
O le fa'asolitulafono o tupe e mana'omia ai le fa'amoemoega fa'asolitulafono (opzet). E tatau ona e iloa pe talia ma le iloa o aseta na afua mai i gaioiga fa'asolitulafono.
A aunoa ma lenei elemene faalemafaufau, e leai se solitulafono o le faʻasolitulafono tupe e tupu i lalo o le tulafono a Holani. E tatau i le au moliaga ona faʻamaonia ua e malamalama i le amataga solitulafono o tupe.
E lava le iai o se fa'amoemoega fa'apitoa - o le taliaina o le avanoa matuia e ono maua mai ai aseta mai solitulafono ua ausia le tulaga fa'atapula'aina. O fefa'ataua'iga e le masani ai e le aofia ai se mana'oga fa'amoemoega.
E na'o uiga fa'apitoa e ese mai i mamanu fa'amoemoeina e avea ai se fefa'ataua'iga e le masani ai. E le mana'omia ona i ai sau fa'amoemoega fa'asolitulafono po'o se malamalamaga.
O le matafaioi o le lipotia o loʻo iai e iloa ai le ono faʻaaogaina o tupe faʻasolitulafono, faʻatupeina o faiga faʻatupu faʻalavelave, poʻo isi solitulafono tau tupe. Peitaʻi, o se lipoti o fefaʻatauaʻiga e le masani ai e le tuʻuaia ai oe i ni mea sese.
Auala Su'esu'e
O suʻesuʻega o le faʻasolitulafono tupe e aofia ai faiga faʻasolitulafono i lalo o le Tulafono Faʻatonutonu o Solitulafono a Holani. E faʻatino e leoleo ma loia moliaga nei suʻesuʻega e faʻaaoga ai malosiaga e pei o poloaiga suʻesuʻe, faoa faamalosi o aseta, ma fesiliga o e masalomia.
E masani ona amata suʻesuʻega pe a oʻo atu lipoti o fefaʻatauaʻiga masalomia i le FIU. E iloilo e le pulega pe lagolagoina e faʻamaoniga moliaga faʻasolitulafono ma pe mafai ona latou faʻamaonia le faʻamoemoe e aunoa ma se masalosalo talafeagai.
O iloiloga o fefaʻatauaʻiga e le masani ai e mulimuli i faiga faʻapulega. E iloilo e faʻalapotopotoga tau tupe au mamanu fefaʻatauaʻiga, gaioiga o teugatupe, ma le faʻamatalaga o pisinisi.
Latou te faʻatusatusa au amioga i faʻailoga o tulaga lamatia ma tulafono faʻatonutonu. E mafai ona faʻafesoʻotaʻi oe mo nisi faʻamatalaga e faʻamanino ai le faʻamoemoega tau tamaoaiga o fefaʻatauaʻiga.
O nei suʻesuʻega e faʻamoemoe e iloa ai pe talafeagai ona faʻateleina tulaga i se lipoti o fefaʻatauaʻiga masalomia, lea e tatau i le faʻalapotopotoga ona faila i le FIU-Nederland.
Aafiaga i Fa'alapotopotoga ma Tagata Tomai Fa'apitoa
O le tulafono a Holani e tete'e atu ai i le fa'asolitulafono o tupe e fa'atulaga ai ni matafaioi i luga o le tele o fa'alapotopotoga tau tupe ma fa'alapotopotoga e le o ni fa'alapotopotoga tau tupe, e tofu ma tiute fa'apitoa mo le fa'ailoaina ma le lipotia o fefa'ataua'iga e le masani ai. O nei mana'oga e a'afia ai fa'alapotopotoga ma tagata tomai fa'apitoa ta'ito'atasi, fa'atasi ai ma noataga e fa'alautele atu i fa'alapotopotoga fa'apisinisi ma tagata masani e fa'atatau i la latou matafaioi ma le maualuga o le tausisia o tulafono.
O Ai e Tatau Ona Usita'ia: Va'aiga o Fa'alapotopotoga Fa'atonutonuina
O le Tulafono a Holani e Tetee atu ai i le Fa'asāina o Tupe ma le Fa'atupeina o Tagata Fa'atupu Fa'alavelave (Wwft) e fa'atatau i fa'alapotopotoga tau tupe e aofia ai faletupe, kamupani inisiua, ma kamupani fa'afaigaluega. E tatau ona e usita'ia pe afai o lo'o e fa'agaoioia o se kamupani e tu'uina atu auaunaga tau tupe e ofoina atu auaunaga totogi, fesuia'iga o tupe, po'o ni fa'alapotopotoga fa'aaitalafu.
O galuega fa'atino e lē o ni galuega tau tupe e aofia ai fo'i ma isi galuega fa'atino. E tatau i loia, notary, ma tausi tusi ona lipotia mai ni fefa'ataua'iga e lē masani ai pe a latou fesoasoani i tagata o lo'o fa'aaogaina a latou auaunaga i fefa'ataua'iga tau tupe po'o meatotino.
E noatia sui o fanua i nei tulafono pe a latou faia ni gaioiga i le faʻatauina pe faʻatau atu o fanua. O isi vaega faʻatonutonu e aofia ai:
- Kamupani e tuʻuina atu auaunaga faʻatuatuaina ofoina atu auaunaga fa'avae po'o pulega a le kamupani
- O ē tuʻuina atu auaunaga tau fale o ai e tuʻuina atu tuatusi o le ofisa resitalaina
- Tagata faʻatau oloa talia totogi tupe e €10,000 pe sili atu
- Faʻatonu fa'afaigofieina o fausaga fa'apisinisi po'o fa'atulagaga o le umiaina fa'amanuiaga
E amata ou tiute pe a e tuʻuina atu auaunaga i totonu o le lautele o le Wwft. O faʻalapotopotoga faaletulafono ma tagata masani o loʻo faʻatinoina nei pisinisi e tofu i latou ma le tiutetauave mo le tausisia o tulafono.
Tiute o Galuega Tau Tupe ma Galuega e lē o ni Galuega Tau Tupe
E tatau i fa'alapotopotoga tau tupe ona faia su'esu'ega talafeagai a tagata fa'atau a'o le'i fa'atuina ni mafutaga fa'apisinisi. E mana'omia ona e fa'amaonia le fa'asinomaga o tagata fa'atau ma tagata e ona fa'amanuiaga, e aofia ai fa'amatalaga a le UBO mo tagata fa'aletulafono.
E tatau i faletupe ma isi kamupani tautua tau tupe ona mata'ituina fefa'ataua'iga o lo'o fa'aauau pea ma iloilo pe agavaa i latou o ni mea e le masani ai e fa'avae i luga o fa'ailoga fa'amaoni. O lo'o feagai fo'i kamupani tautua fa'apolofesa ma mana'oga fa'apena.
E tatau i notary ona faia ni suʻesuʻega tatau pe a faʻatinoina le fesiitaiga o meatotino pe faʻatuina ni faʻalapotopotoga faaletulafono. E faʻamalosia e le au tausi tusi ma loia ni matafaioi lipoti pe a latou taulimaina tupe a le kalani pe fesoasoani i fefaʻatauaʻiga faʻapisinisi.
O au tiute patino e aofia ai:
- Fa'ailoaina o tagata o tausia ma fa'amaonia a latou pepa fa'amaonia
- Fuafuaina o le umiaina o aogā mo tagata faaletulafono ma faalapotopotoga faaletulafono
- Iloiloina o mamanu o fefaʻatauaʻiga e faʻasaga i faʻailoga e le masani ai
- Lipotiina o fefaʻatauaʻiga e le masani ai i le FIU-Netherlands i totonu o taimi atofaina
- Tausia o faʻamaumauga o le suʻesuʻega tatau a tagata faʻatau ma le mataʻituina o fefaʻatauaiga mo le lima tausaga
E tatau i tagata iloilo fanua ma sui sooupu mo meatotino ona faʻaoga nei fuafuaga pe a aofia ai i a latou auaunaga ni aseta taua tele pe fesiitaiga o meatotino.
Noataga Fa'apisinisi e Fa'atusatusa i le Noataga Patino
E nafa fa'alapotopotoga fa'aletulafono ma le le tausisia o tulafono a Holani. O lo'o feagai lau fa'alapotopotoga ma fa'asalaga fa'apulega pe afai e le fa'atinoina ni pulega talafeagai pe lipotia ni fefa'ataua'iga e le masani ai.
E mafai e fa'alapotopotoga tau tupe ona totogi sala tupe e o'o atu i le €5 miliona po'o le 10% o tupe maua fa'aletausaga. E ono feagai tagata masani i totonu o nei fa'alapotopotoga ma noataga fa'aletagata lava ia.
E mafai ona molia faatonu ma ofisa o le tausisia o tulafono pe afai latou te iloa lelei le le faataunuuina o matafaioi tau lipoti pe faafaigofieina le faaseseina o tupe. E te lamatia i le molia faaletulafono pe afai o au gaioiga o ni soliga faamoemoeina.
O sui o le komiti fa'afoe ma le pulega sinia e tauaveina tiutetauave o le vaavaaiga. O lou le fa'atuina o ni faiga fa'avae talafeagai pe le vaavaaia o galuega tau le tausisia o tulafono e mafai ona i'u ai i ni fa'asalaga patino.
E ono feagai fo'i tagata e ana fa'amanuiaga o tagata fa'aletulafono ma su'esu'ega pe afai e fa'aaogaina fausaga fa'apisinisi e nana ai tupe fa'asolitulafono. O lo'o feagai fo'i kamupani tu'uina atu auaunaga fa'apolofesa ma isi fa'asalaga fa'aopoopo e ala i a latou fa'alapotopotoga fa'atonutonu.
E ono fa'amalolo pe ave'esea loia ma notaries mai le resitala fa'apolofesa ona o soliga matuia o tulafono.
Pulega o Lamatiaga ma Manaʻoga o le Faia o Galuega Tatau
E tatau i faʻalapotopotoga tau tupe a Holani ona faʻatino ni faiga faʻatulagaina e iloa ai ma pulea ai tulaga lamatia o le faʻasāina o tupe e ala i le suʻesuʻega tatau a tagata faʻatau ma le mataʻituina faifai pea. O nei matafaioi e manaʻomia ai se auala e faʻavae i luga o tulaga lamatia e faʻatatau i fua faʻatatau e tusa ai ma tulaga lamatia patino e tuʻuina mai e fegalegaleaiga taʻitasi ma tagata faʻatau.
Fa'aeteetega Tatau a le Tagata Fa'atau ma le Tagata Fa'atau
E tatau ona e faia ni suʻesuʻega talafeagai i tagata faʻatau pe a faʻatuina se mafutaga faapisinisi ma se tagata faʻatau fou e tusa ai ma tulafono faatonutonu a le Dutch AML. O lenei faiga e aofia ai le faʻamaonia o le faasinomaga o lau tagata faʻatau e faʻaaoga ai punaoa faʻatuatuaina ma tutoʻatasi.
O le su'esu'ega tatau a le tagata fa'atau e mana'omia ai oe e aoina fa'amatalaga patino e uiga i le natura ma le fa'amoemoega o le mafutaga fa'apisinisi. E mana'omia ona e aoina mai pepa fa'amaonia patino, fa'amaoniga o le tuatusi, ma fa'amatalaga auiliili e uiga i mamanu o fefa'ataua'iga e fa'amoemoeina.
O le tulaga o le suʻesuʻega e te faʻaaogaina e faʻalagolago i le vaega o lamatiaga. O le suʻesuʻega tatau masani e aofia ai le tele o fegalegaleaiga ma tagata faʻatau, ae o le suʻesuʻega tatau faʻaleleia e faʻatatau i tulaga e maualuga atu le lamatiaga e pei o feutagaiga ma tagata ua aʻafia i faiga faʻapolokiki poʻo tagata faʻatau mai pulega faʻamasino e maualuga le lamatiaga.
E tatau ona e fa'afouina lenei fa'amatalaga i lea taimi ma lea taimi i le gasologa o le mafutaga. O le tele o taimi e fa'alagolago i lau iloiloga o tulaga lamatia ma so'o se suiga i tulaga o le kalani po'o amioga tau fefa'ataua'iga.
Faiga Fa'atatau i Tulaga Mata'utia
O le auala e faʻavae i luga o tulaga lamatia e mafai ai ona e vaevaeina punaoa i se auala lelei e ala i le taulaʻi atu i fuafuaga faʻaleleia i mafutaga e maualuga atu le lamatiaga. E tatau ona e faʻailoa, iloilo, ma mataʻituina tulaga lamatia o le faʻasolitulafono o tupe ma le faʻatupeina o faiga faʻatupu faʻalavelave e patino i lau faʻalapotopotoga.
E tatau i lau iloiloga o tulaga lamatia ona mafaufau i mea taua e aofia ai gaoioiga faapisinisi a le tagata faatau, nofoaga faafanua, mamanu o fefaatauaiga, ma oloa po o auaunaga o loo aofia ai. Afai e maualuga atu tulaga lamatia, e tatau ona e faaaogaina ni faiga e mataituina ai ma faia ai ni suesuega auiliili.
O lenei auala e faʻatagaina ai ni fua faʻatatau faigofie mo tulaga e maualalo le lamatiaga. Peitaʻi, e te tumau pea le matafaioi mo le faʻaalia o lau faʻavasegaga o tulaga lamatia e talafeagai ma lagolagoina e faʻamaoniga.
Fa'ailoaina o i latou e ona le manuia
E tatau ona e fa'ailoa ma fa'amaonia le pule fa'amanuiaina mulimuli (UBO) o so'o se fa'alapotopotoga fa'aletulafono o lo'o e fa'atinoina pisinisi fa'atasi. O se pule fa'amanuiaina o so'o se tagata moni e umia pe pulea le silia ma le 25% o sea po'o aia tatau e palota ai.
E manaʻomia oe e le tulafono Holani e maua faʻamatalaga e uiga i le fausaga o le umiaina ma auala e pulea ai tagata faʻatau kamupani. E tatau ona e faʻamaumauina le filifili o le umiaina e oʻo atu ai i tagata moni e manuia mai pe pulea le faʻalapotopotoga.
Afai e le mafai ona e fa'ailoa mai se tagata e ona le pule e ala i ana aia tatau, e tatau ona e tilotilo i le pulea o lo'o fa'atinoina e ala i isi auala. E aofia ai le su'esu'eina po'o ai o lo'o umia tulaga fa'atonu sinia pe fa'atinoina le pulea e ala i isi fa'atulagaga.
Fa'asalaga, Fa'amalosia, ma A'afiaga o le Le Usita'ia o Tulafono
E fa'atulafonoina e pulega Holani ni fa'asalaga tetele mo le solia o tiute fa'asaga i le fa'asolitulafono o tupe, e amata mai i fa'asalaga fa'apulega e tu'uina atu e vaega va'ava'aia e o'o atu i moliaga fa'asolitulafono e le Openbaar Ministerie (Public Prosecution Service). O le ogaoga o taunuuga e fa'alagolago i mea e pei o le natura o le soliga, pe aofia ai ni amioga le talafeagai, ma le ono afaina ai le faiga tau tupe.
Fa'asalaga Fa'apulega ma Fa'asalaga
Atonu e feagai lau faʻalapotopotoga ma ni sala tupe tetele faʻalepulega ona o le le usitaʻia o matafaioi lipotia i lalo o tulafono a Holani e teteʻe ai i le faʻasolitulafono o tupe. O le De Nederlandsche Bank (DNB) ma isi pulega faʻatonutonu e iai le pule e faʻatino ai nei faʻasalaga e aunoa ma le manaʻomia o se moliaga faʻasolitulafono.
E mafai ona oo atu faasalaga tau pulega i le tele o miliona euros e fuafua i le mamafa o le soliga. Mo se faataitaiga, o le le lipotia o fefaatauaiga e le masani ai po o ni gaoioiga masalomia e masani ona iu ai i sala tupe e atagia ai le mamafa o le soliga ma le tele o lau faalapotopotoga.
E mafaufau le DNB i mea e pei o le umi o le le usitaia o tulafono, pe na e faia ni gaioiga faasa'o, ma pe na iai ni soliga muamua. O soliga masani e mafua ai sala tupe fa'apulega e aofia ai:
- Le mafai ona tuʻuina atu lipoti o fefaʻatauaʻiga e le masani ai i totonu o taimi atofaina
- Faiga le lava o su'esu'ega tatau a tagata fa'atau
- Le lava o faiga fa'atonutonu ma faiga mata'ituina i totonu
- Le lava o a'oa'oga talafeagai a le aufaigaluega i tiute tau le tete'e atu i faiga fa'asolitulafono tupe
E masani ona fesootaʻi le aofaʻi o le faʻasalaga ma lau tupe maua faaletausaga. E mafai foʻi e le DNB ona faʻatulaga ni isi fuafuaga faʻaopoopo e pei o le manaʻomia o oe e tofia ni ofisa o le tausisia o tulafono mai fafo poʻo le faʻatapulaʻaina o nisi o gaioiga faapisinisi seʻia e faʻaalia se faʻaleleia talafeagai.
Moliaga Lautele ma Moliaga Fa'asolitulafono
O le Ofisa o Moliaga Lautele a Holani (Openbaar Ministerie) e taulimaina soliga matuia e manaʻomia ai suʻesuʻega faʻasolitulafono. E te feagai ma moliaga faʻasolitulafono pe afai o le le tausisia o tulafono e aofia ai amioga le talafeagai, tauaso faʻamoemoeina, poʻo ni faʻaletonu faʻasolosolo e faʻafaigofie ai gaioiga o le faʻasala tupe.
E masani ona fa'atatau moliaga fa'asolitulafono i mataupu e aofia ai le le lipotia ma le loto i ai o fefa'ataua'iga masalomia, auai malosi i fuafuaga fa'asolitulafono tupe, po'o le tu'uina atu o fa'amatalaga sese i pulega. E mafai e le Openbaar Ministerie ona molia lau fa'alapotopotoga ma fa'atonu ta'ito'atasi po'o ofisa o le tausisia o tulafono o lo'o i ai le matafaioi.
O fa'asalaga fa'asolitulafono e aofia ai:
- Falepuipui mo tagata taʻitoʻatasi e oʻo atu i le ono tausaga mo solitulafono matuia
- Fa'asalaga tau solitulafono fa'apisinisi e aunoa ma ni tapula'a fa'aletulafono
- Poloaiga e fa'asa ai pisinisi taofia ai oe mai le fa'agaoioia i le vaega tau tupe
- Faoa faamalosi ma le faoa faamalosi o tupe maua
E fa'avasega e le itu a leoleo le eseesega i le va o le fa'atamala ma le solia fa'amoemoeina. O le le usita'ia ma le loto i ai po'o le taumafai e fa'alavelave i su'esu'ega e i'u ai i ni fa'asalaga mamafa tele.
O le galulue faʻatasi a lau faʻalapotopotoga i le taimi o suʻesuʻega e ono aʻafia ai taunuuga o faʻasalaga.
Tulafono Fa'a-Holani talu ai nei ma Fa'ata'ita'iga Muamua
Ua tuʻuina atu e faʻamasinoga a Holani ni faʻaiʻuga tāua e faʻamanino ai tulaga faʻamalosia ma tulaga o faʻasalaga. I le 2023, na maua ai e se faletupe tele i Holani se sala tupe e €2.6 miliona mo le le faʻatinoina o ni faʻaletonu i le lipotia o fefaʻatauaʻiga e le masani ai i le tele o tausaga.
Na faamamafa e le faamasinoga o le le lava o taualumaga faalotoifale o se faatamala tele lea e tatau ai ona faasalaina i ni faasalaga tetele. O le isi mataupu taua e aofia ai se kamupani e tuuina atu auaunaga totogi na molia ona o le le lipotia ma le loto i ai o fefaatauaiga e lamatia tele.
Na fa'amaonia e le Openbaar Ministerie ni fa'asalaga fa'asaga i le kamupani ma lana ofisa o le tausisia o tulafono, ma i'u ai i se sala tupe fa'apisinisi e €1.8 miliona ma se fa'asalaga fa'a falepuipui fa'amutaina mo le 18 masina mo le tagata lava ia. O fa'ata'ita'iga talu ai nei ua fa'aalia ai o lo'o su'esu'eina e fa'amasinoga pe na e fa'atinoina ni fuafuaga talafeagai e iloa ai ma lipotia ai ni gaioiga e le masani ai.
O au faʻamaumauga o iloiloga o tulaga lamatia, faʻamaumauga o aʻoaʻoga, ma faiga faʻatino o le mataʻituina o fefaʻatauaʻiga e avea ma faʻamaoniga taua. Ua faʻaitiitia e faʻamasinoga faʻasalaga pe a faʻaalia e faʻalapotopotoga taumafaiga moni e usitaʻia e ui lava i faʻaletonu faʻatekinolosi, aʻo faʻatinoina ni faʻasalaga maualuluga i faʻalapotopotoga o loʻo faʻaalia le le amanaʻiaina ma le loto i ai o matafaioi.
Fesili e masani ona fesiligia e uiga i le fa'asolitulafono o tupe fa'asaga i fefa'ataua'iga e le masani ai i lalo o le tulafono a Holani
O a eseesega faaletulafono autu i le va o le faʻasolitulafono o tupe ma fefaʻatauaʻiga e le masani ai i totonu o Netherlands?
O le fa'asolitulafono o tupe i lalo o le tulafono a Holani e aofia ai gaioiga fa'amoemoeina e nanā ai le amataga fa'asolitulafono o tupe. E te faia lenei solitulafono pe a e nanā, fa'aliliuina, pe liua meatotino ma le iloa e sau mai gaioiga fa'asolitulafono. O fefa'ataua'iga e le masani ai o gaioiga tau tupe ia e ese mai mamanu fa'amoemoeina ae atonu e iai ni fa'amatalaga talafeagai. E tatau i lau faletupe ona lipotia nei mea i le Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) e aunoa ma le fa'amaoniaina o le fa'amoemoega fa'asolitulafono. O le eseesega autu o lo'o taoto i le fa'amoemoega ma le fa'amaoniga. O le fa'asolitulafono o tupe e mana'omia ai le iloa o tupe maua fa'asolitulafono ma le natia fa'amoemoeina. O fefa'ataua'iga e le masani ai e na'o le mana'omia o uiga e fa'ailoa ai i latou i lalo o ta'iala fa'apitoa.
E faʻapefea ona faʻamatalaina e le tulafono Holani se 'fefaʻatauaʻiga e le masani ai' i le tulaga o tulafono faʻatonutonu tau tupe?
O le Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) o loʻo faʻatulaga ai le faʻamatalaga e tatau ona e mulimuli ai. O se fefaʻatauaʻiga e le masani ai o soʻo se fefaʻatauaʻiga e ese mai mamanu masani pe leai se faʻamoemoega faʻaletamaoaiga poʻo le faʻaletulafono manino. O tulafono faʻa-Holani e faʻatuina ai faʻailoga faʻapitoa ma faʻapitoa. O faʻailoga faʻapitoa e aofia ai fefaʻatauaʻiga e sili atu i le €15,000 i tupe poʻo totogi faʻatulagaina i lalo ifo o tapulaʻa lipoti. O faʻailoga faʻapitoa e aofia ai lau faʻamasinoga faʻapolofesa e uiga i amioga a le tagata faʻatau poʻo le faʻamoemoega o fefaʻatauaʻiga. E tatau ona e mafaufau i le talaaga o le tagata faʻatau, gaioiga faapisinisi, ma le talaʻaga o fefaʻatauaʻiga. O se fefaʻatauaʻiga e le masani ai mo se tasi tagata faʻatau atonu e masani mo se isi e faʻatatau i o latou tulaga.
O a tiute tauave o faʻalapotopotoga tau tupe e lipotia pe a iloa ai ni faiga faʻasolitulafono o tupe poʻo ni fefaʻatauaʻiga e le masani ai i Netherlands?
E tatau i lau faʻalapotopotoga ona lipotia vave ni fefaʻatauaʻiga e le masani ai i le FIU-Nederland. E te le feagai ma se manaʻoga e suʻesuʻe pe na tupu moni ni faʻasolitulafono tupe aʻo leʻi lipotia. E manaʻomia oe e le Wwft e faila lipoti faʻaeletoronika e ala i le faitotoʻa o le FIU-Nederland. E tatau ona e aofia ai faʻamatalaga talafeagai uma e uiga i le fefaʻatauaʻiga, vaega o loʻo aʻafia ai, ma mafuaʻaga o le masalosalo. E le mafai ona e logoina le tagata faʻatau e uiga i le lipoti. O lenei faʻasa e puipuia ai le saʻo o suʻesuʻega e ono tulaʻi mai. E tatau i lau faʻalapotopotoga ona tausia faʻamaumauga i totonu o lipoti uma mo le lima tausaga. Mo le masalomia o le faʻasolitulafono tupe, e tatau ona e lipoti atu i le FIU-Nederland ma atonu e manaʻomia ona faila nisi lipoti i leoleo. E tatau ona e faʻatinoina ni faiga e mataʻituina ai fefaʻatauaʻiga e iloa ai ni mamanu otometi.
O a fa'asalaga e mafai ona fa'atonuina i lalo o le tulafono a Holani mo le le usita'ia o tulafono fa'atonutonu e tete'e ai i le fa'asolitulafono o tupe?
E mafai ona oo atu faasalaga fa'apulega i le €5 miliona mo fa'alapotopotoga e le ausia mana'oga o le Wwft. E te feagai ma fa'asalaga maualuluga pe afai e fa'asolosolo ona solia pe aofia ai le tele o soliga. E mafai e tagata faigaluega ta'ito'atasi ona maua ni sala tupe e o'o atu i le €1 miliona mo soliga patino. E ono feagai fo'i lau fa'alapotopotoga ma lapata'iga fa'alaua'itele e fa'aleagaina ai le igoa ta'uleleia ma le fa'atuatuaga a tagata fa'atau. E fa'aoga fa'asalaga fa'asolitulafono pe afai e fa'amoemoeina pe matua fa'atamala le toilalo. E mafai ona e feagai ma le falepuipui e o'o atu i le ono tausaga mo soliga fa'amoemoeina. E lamatia lau fa'alapotopotoga i le leiloa o laisene e mana'omia e fa'agaoioia ai auaunaga tau tupe. O le Faletupe Tutotonu a Holani (DNB) ma le Pulega a Netherlands mo Maketi Tau Tupe (AFM) e faia le va'ava'aiga. E mafai e nei fa'atonutonu ona fa'atulaga ni isi fuafuaga e aofia ai mana'oga fa'aleleia atili o le mata'ituina po'o fa'atapula'aina o galuega.
E faʻapefea ona faʻavasega e tulafono a Holani le mamafa o solitulafono o le faʻasolitulafono o tupe, ma o le a le aʻafiaga o lenei mea i faʻagasologa faaletulafono?
O le tulafono a Holani e fa'avasega le eseesega i le va o le fa'asolitulafono faigofie o tupe ma le fa'asolitulafono masani po'o le fa'apolofesa. O solitulafono faigofie i lalo o le Mataupu 420bis o le Tulafono Fa'asolitulafono e o'o atu i le fa tausaga le fa'asalaga. O le fa'asolitulafono masani o tupe e aofia ai solitulafono faifai pea po'o le fa'agaoioia o se vaega o se fa'alapotopotoga. E te feagai ma le ono tausaga i le falepuipui mo nei soliga sili atu ona ogaoga. E mafaufau le fa'amasinoga i mea taua e aofia ai aofa'iga o lo'o a'afia ai, umi o gaioiga, ma lau matafaioi i le fuafuaga. O le fa'avasegaga e a'afia ai fa'ai'uga a le moliaga ma fa'asalaga. E mafai e le au moliaga ona ofoina atu ni fa'aleleiga mo solitulafono muamua laiti. O mataupu matuia e fa'aauau i fa'amasinoga fa'asolitulafono atoa ma tulaga fa'amaonia sili atu ona faigata. E fa'ateleina lau fa'asalaga pe afai e aofia ai le fa'atupeina o faiga fa'atupu fa'alavelave po'o solitulafono fa'atulagaina. E mafai fo'i e le fa'amasinoga ona fa'amalosia le faoa fa'amalosi o aseta ma fa'asa fa'apolofesa.
O a faiga e tatau ona mulimulitaʻi i ai faʻalapotopotoga tau tupe a Holani ina ia iloa ai le eseesega i le va o le faʻasāina o tupe ma fefaʻatauaiga e le masani ai?
E tatau ona e faʻatinoina ni faiga e iloilo ai tagata faʻatau e faʻavae i luga o tulaga lamatia. E aofia ai le faʻamaonia o le faʻasinomaga o tagata faʻatau, malamalama i fegalegaleaiga faapisinisi, ma le mataʻituina o fefaʻatauaʻiga i le taimi atoa o le mafutaga. E tatau ona aofia i lau polokalame tausisia tulafono ni faiga e mataʻituina ai fefaʻatauaʻiga faʻakomepiuta. O nei faiga e faʻailoga ai gaoioiga e fetaui ma faʻailoga o fefaʻatauaʻiga e le masani ai. E manaʻomia iloiloga faʻatino mo mataupu faigata. E te manaʻomia ni tagata faigaluega ua aʻoaʻoina e malamalama i faʻailoga faʻapitoa ma mea taua e ono lamatia ai. E tatau i lau 'au ona iloilo pe o faʻataʻitaʻiga e le masani ai e faʻaalia ai ni faʻamatalaga e le afaina pe ono faʻaleagaina tupe. Faʻamaumau lau faiga faia o faʻaiuga mo iloiloga taʻitasi. E tatau ona e faʻamaumau pe aisea na manatu ai o fefaʻatauaʻiga e le masani ai ma poʻo a faʻamatalaga faʻaopoopo na e aoina. O aʻoaʻoga masani a le aufaigaluega e faʻamautinoa ai e te tausia le malamalama i le taimi nei i faʻailoga ma faʻamoemoega faʻatonutonu. E tatau i lau faʻalapotopotoga ona faʻafouina faiga aʻo tuʻuina atu e le FIU-Nederland ma supavaisa ni taʻiala fou.
Pe e otometi lava ona faasolitulafono se fefaʻatauaʻiga e le masani ai?
Leai. E lē otometi lava ona faasāina fefaʻatauaʻiga e lē masani ai; o ni gaoioiga ia e tatau i faalapotopotoga tau tupe ma isi vaega ona lipotia atu i pulega i lalo o le Wwft auā e ono faailoa mai ai le faaseseina o tupe po o le faatupeina o faiga faatupu faalavelave, ae o le faaseseina o tupe lava ia o se solitulafono i taimi uma i lalo o le tulafono a Holani.
O le ā e ono mafua ai se lipoti o fefaʻatauaʻiga e le masani ai?
O faʻataʻitaʻiga e aofia ai tupe teu tetele e le fetaui ma au gaioiga masani faapisinisi, faʻateleina faʻafuaseʻi o gaioiga i teugatupe e aunoa ma ni mafuaʻaga manino, ma fefaʻatauaʻiga e leai se faʻamoemoega tau tamaoaiga poʻo le tulafono manino.
E mafai ona ou feagai ma moliaga faasolitulafono mo le fa'amamāina o tupe e le'i o'u tupe muamua?
Ioe. O le tulafono a Holani e taulima ai le fa'asolitulafono o tupe o se solitulafono matuia, ma e mafai ona e feagai ma moliaga fa'asolitulafono pe na e fa'asolitulafono au lava tupe maua fa'asolitulafono pe fesoasoani i se isi tagata e fa'asolitulafono a latou tupe maua.
O ai e tatau ona usitaʻia tulafono a le Wwft i fefaʻatauaʻiga e le masani ai?
E tāua tele lenei mea aemaise lava mo tagata o loʻo galulue i tupe, fefaʻatauaʻiga o fanua, auaunaga faaletulafono, poʻo soʻo se isi lava vaega e tatau ona mulimulitaʻi i le Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft), auā o le faia sese e mafai ona oʻo atu ai i ni faʻasalaga matuia, e aofia ai sala tupe ma moliaga.
