KYC милдеттенмелери

Нидерландда түзүлгөн юридикалык жана салык мыйзамдары боюнча фирма болгондуктан, биз кызмат көрсөтүүнү баштоодон мурун жана өзүбүздүн кардардын инсандыгын тастыктаган далилдерди алуу үчүн, талаптарды сактоо эрежелерин талап кылган Голландиянын жана ЕСтин кирешелерди легалдаштырууга каршы мыйзамдарын жана эрежелерин аткарууга милдеттүүбүз. ишкердик мамилелер.

Төмөндөгү сүрөттө көпчүлүк учурда бизден кандай маалымат талап кылынат жана ал маалымат бизге кандай форматта берилиши керек. Кандайдыр бир этапта, мындан ары жетекчиликке муктаж болсоңуз, биз сизге ушул алдын-ала процессте кубаныч менен жардам беребиз.

Сиздин инсандыгыңыз

Биз ар дайым сиздин атыңызды тастыктаган жана сиздин дарегиңизди тастыктаган документтин түпнуска күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн талап кылабыз. Сканерленген көчүрмөлөрдү кабыл ала албайбыз. Эгерде сиз биздин офисте көрүнсөңүз, биз сизди таап, документтерибиздин көчүрмөсүн жасай алабыз.

  • Жарактуу кол коюлган паспорт (нотариалдык күбөлөндүрүлүп, апостиль менен камсыздалат);
  • Европа паспорту;

Сиздин дареги

Төмөнкү түп нускалардын бири же тастыкталган чыныгы көчүрмөлөрдүн бири (3 айдан ашык эмес):

  • Расмий жашаган жеринен справка;
  • Жакында газ, электр энергиясы, үй телефондору же башка пайдалуу кызматтар үчүн мыйзам долбоору;
  • Учурдагы жергиликтүү салык отчету;
  • Банктын же финансы мекемесинин билдирүүсү.

Маалымат кат

Көпчүлүк учурларда, биз жеке адамды кеминде бир жыл тааныган (мисалы нотариус, адвокат, жалданган бухгалтер же банк) жеке адис деп эсептелген кесипкөй кызмат көрсөтүүчүнүн берген маалымдама катын талап кылабыз. баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, уюшкан кылмыштуу иш-аракеттерге же терроризмге катышуусу мүмкүн болбогон беделдүү адам.

Бизнес чөйрөсү

Орнотулган талаптарга ылайык келүү үчүн, көпчүлүк учурларда сиздин бизнесиңиздин түптөлүшүн аныктоого туура келет. Бул маалыматты тастыктоочу документтер, маалыматтар жана ишенимдүү маалымат булактары менен бекемделиши керек, мисалы:

  • Кыскача баяндоо;
  • Коммерциялык реестрден акыркы көчүрмө;
  • Коммерциялык китепчелер жана веб-сайт;
  • Жылдык отчеттор;
  • Жаңылыктар макалалары;
  • Кеңешти дайындоо.

Байлыктын жана каражаттын баштапкы булагын тастыктоо

Биз аткарууга тийиш болгон эң маанилүү талаптардын бири компанияны / жакты / фондду каржылоого жумшаган акчанын баштапкы булагын аныктоо.

Кошумча документтер (эгер компания / субъект / фонд катышса)

Сиз талап кылган кызматтардын түрүнө, сиз кеңеш сураган түзүмгө жана сиз орноткон түзүмгө жараша сиз кошумча документтерди беришиңиз керек.