Tulafono o le Vaavaaiga a Ofisa Fa'atuatuaina a Holani (Wtt 2018): o ai e mana'omia se pemita DNB?

Talu mai le aso 1 o Ianuari 2019, o le Tulafono o le Vaavaaiga a Ofisa Fa'atuatuaina 2018 (Wet toezicht trustkantoren 2018, Wtt 2018) e fa'asa ai le tu'uina atu o se tuatusi resitala fa'atasi ai ma auaunaga fa'aletulafono, lafoga po'o le tausitusi mo le tagata lava e tasi e aunoa ma se pemita mai le De Nederlandsche Bank (DNB), tusa lava pe vaeluaina e ni vaega se lua o lo'o galulue fa'atasi na auaunaga i le va o i la'ua. O le tu'uina atu o se tuatusi, e aunoa ma ni auaunaga fa'aopoopo ma e aunoa ma se so'otaga fa'atulagaina i se faufautua, e tumau pea i fafo atu o le Tulafono.

O le Wtt 2018 na suia ai le Wtt muamua o le 2004 ma aumaia ai nisi faʻalapotopotoga i lalo o le vaavaaiga a le DNB. O lenei tusiga o loʻo faʻamatalaina ai poʻo a auaunaga e avea ai oe ma ofisa faʻatuatuaina, o a mea na suia mo i latou e tuʻuina atu se tuatusi resitalaina ("domicile plus"), ma le uiga o lenei mea mo kamupani e tuʻufaʻatasia fautuaga ma faasinomaga o tuatusi.

O le ā le ofisa fa'atuatuaina i lalo o le Wtt 2018?

O se ofisa fa'atuatuaga o so'o se fa'alapotopotoga fa'aletulafono, kamupani po'o se tagata moni e tu'uina atu le tasi pe sili atu auaunaga fa'atuatuaga fa'apolofesa po'o pisinisi. I lalo o le Mataupu 3 o le Wtt 2018, e le mafai ona e tu'uina atu auaunaga fa'atuatuaga mai Netherlands e aunoa ma se pemita DNB, ma e tu'uina atu e le DNB se tasi pe afai e te ausia mana'oga fa'amaoni, tomai ma fa'alapotopotoga.

O le Mataupu 1 o le Wtt 2018 o loʻo lisiina ai auaunaga faʻatuatuaga e ono:

• galue o se faatonu po o se paaga o se faalapotopotoga faaletulafono po o se paaga i luga o faatonuga a se tagata o tausia;
• tu'uina atu o se tuatusi meli po'o se tuatusi asiasi fa'atasi ai ma auaunaga fa'aopoopo ("domicile plus");
• fa'aavanoaina atu o se kamupani paipa vai (doorstroomvennootschap) i se tagata fa'atau;
• fa'atauina atu o fa'alapotopotoga fa'aletulafono, pe avea ma se tagata e fesoasoani i le fa'atauina atu o latou fa'alapotopotoga;
• galue o se tausi mavaega o se faʻatuatuaga poʻo se faʻatulagaga talitutusa;
• faatinoina o galuega tau pulega lautele mo se faalapotopotoga faaletulafono i le avea ai ma sui faatagaina mai fafo (gevolmachtigde), o se auaunaga na faaopoopo i ai e le Wtt 2018.

E tofu lava le tautua ma lona lava tulaga lamatia. E mafai e se faatonu ona noatia le faalapotopotoga, e mafai e se kamupani ua uma ona fausia ona nanaina po o ai moni lava o loo i tua atu, ma e umia e se tausi mavaega le pule aloaia i aseta mo se isi tagata. E iloilo e le DNB le uiga moni o le mea e te faia mo se tagata faatau, ae le o le faailoga e te tuuina i au tautua.

Aiseā ua fa'atonutonuina ai le vaega o fa'atuatuaga?

E galulue ofisa fa'atuatuaina e latalata i fausaga fa'apisinisi a a latou tagata fa'atau, lea e mafua ai le lamatiaga o le a'afia i le fa'asolitulafono o tupe, fa'atupeina o faiga fa'atupu fa'alavelave po'o le 'alo'ese mai lafoga. Na ta'ua e le Financial Action Task Force (FATF) lena lamatiaga, ma e le lava le pulea e le tagata lava ia aua e le o ofisa uma e auai i se fa'alapotopotoga fa'apolofesa. O le mea lea e mana'omia ai e le Wtt se pemita DNB ma siaki iloa-lau-tagata fa'atau, ina ia iloa tonu e se ofisa po'o ai e fai pisinisi ma i latou.

O le ā le uiga o le “domicile plus”?

O le Domicile plus o le tu'ufa'atasiga lea o se tuatusi resitalaina po'o se tuatusi asiasi ma nisi auaunaga mo le tagata lava e tasi. O se tuatusi e na'o ia, e aunoa ma nisi fa'aopoopoga, e le o se auaunaga fa'atuatuaina fa'atulafonoina.

O isi auaunaga e liua ai se tuatusi i se fale fa'aopoopo, lautele:

• tuʻuina atu o fautuaga faaletulafono poʻo fesoasoani, e sili atu nai lo le taliaina o meli poʻo ni tagata asiasi;
• fautuaga tau lafoga, saunia o pepa o lafoga ma auaunaga e fesoʻotaʻi i ai;
• saunia, iloiloina pe su'esu'eina o tala fa'aletausaga, po'o le tausia o le pulega;
• faafaigaluegaina o se faatonu mo le faalapotopotoga;
• isi gaoioiga ua atofaina e le poloaiga fa'apulega.

O le Wtt 2018 na taofia ai lenei lisi i le tele o vaega. O le uiga autū, o auaunaga e faʻaosofia ai le domicile plus e leʻi suia pe a faʻatusatusa i le Tulafono o le 2004.

O a mea na suia i lalo o le Wtt 2018: le fa'asa o le vavae'eseina

I lalo o le Wtt tuai, e mafai e le tasi vaega ona faia galuega faaletulafono, lafoga poʻo galuega tau tupe ma faasino le tagata o tausia i se isi vaega mo le tuatusi, e masani lava mo se totogifuapauina o le faasinoina. Talu ai e leai se tasi vaega na tuuina atu auaunaga uma e lua, e leai se pemita na manaomia. O le Mataupu 3(4) o le Wtt 2018 ua tapunia ai lena auala.

Ua fa'asa fo'i nei e le Tulafono, e aunoa ma se pemita, ni gaoioiga e fa'atatau i le tu'uina atu o se tuatusi ma le fa'atinoina o auaunaga fa'aopoopo mo le tagata lava e tasi, e tusa lava pe vaeluaina e vaega galulue fa'atasi. Na fa'aofiina le fa'asa e ala i le teuteuga i le pili (Kamerstukken II 2017/18, 34 910, nu. 7) ma fa'atatau i fausaga ia e vavae'ese ai ma le fa'amoemoe auaunaga fa'atuatuaina ina ia 'alofia ai le mana'oga o le pemita.

O le iʻuga, o se kamupani e tuʻuina atu fautuaga faaletulafono, lafoga poʻo le tausiga o tusi ma faʻafesoʻotaʻi le tagata o tausia ma se kamupani e tuʻuina atu tuatusi patino, mo se faʻataʻitaʻiga e ala i se faʻatulagaga tumau o le faʻasinomaga, e ono manaʻomia se pemita DNB. E faʻapea foʻi i se tagata e fesoasoani e fesoʻotaʻi tagata o tausia ma itu uma e lua e aunoa ma le tuʻuina atu o se tasi o auaunaga.

O se faʻataʻitaʻiga e faʻamatala ai: e masani ona tuʻufaʻatasia e se kamupani tausi tusi ni kamupani ona faʻasino lea o tagata faʻatau uma i le tuatusi lava e tasi, mo se totogi mo le faʻasinomaga taʻitasi. I lalo o le Wtt 2018, o lenei faʻapipiʻiga faʻatulagaina e mafai ona agavaa e avea o se tautua faʻatuatuaina, e ui lava e le tuʻuina atu lava e le kamupani tausi tusi le tuatusi lava ia.

O afea e faitaulia ai se faasinomaga o se "faafesoota'i"?

O le fa'asinoina fa'atulagaina o tagata fa'atau i se tuatusi patino e tasi, aemaise lava mo se totogifuapauina o le fa'asinoina, e masani ona ta'ua o le fa'afeso'ota'iina o le tagata fa'atau e tusa ai ma le uiga o le Mataupu 3(4). O le fautuaina o se tasi o kamupani fa'atau ua faaigoaina e iai sona lamatiaga tutusa, aua e le toe mana'omia e le tagata fa'atau ona su'e.

E le o manino lelei pe o le faasinoina o se tagata o tausia se tagata o tausia i se lisi lautele o le tele o kamupani e tuuina atu tuatusi, e aunoa ma le fautuaina o se tasi, e aofia i totonu o le faasaina. E itiiti lava ni mataupu faaletulafono i le tuaoi, o lea ia taulimaina faiga taitasi o le faasino atu o se lamatiaga i lea mataupu ma lea mataupu i lalo o le vaavaaiga a le DNB nai lo le manatu o loo i fafo atu o le Tulafono.

O le ā e tupu pe afai e te fa'agaoioia lau galuega e aunoa ma se pemita mana'omia?

O le tuʻuina atu o auaunaga faʻatuatuaga e aunoa ma se pemita DNB e solia ai le Mataupu 3 o le Wtt 2018. E mafai e le DNB ona faʻatino se poloaiga e noatia i se sala tupe (last onder dwangsom) poʻo se sala tupe faʻapulega (bestuurlijke boete).

E tatau fo'i i faletupe ona siaki i lalo o tulafono fa'asaga i le fa'asāina o tupe pe o lo'o umia moni e kamupani fa'apa'aga e mana'omia se pemita a le Wtt, o lea e mafai ai e se fausaga e le'i laiseneina ona afaina ai au fegalegaleaiga fa'a-bank. O le fa'asa'olotoina o se fausaga ua leva ona fa'agaoioia mo le tele o tausaga e umi se taimi e alu ai pe a amata ona fesiligia e le DNB po'o se faletupe.

O le ā e tatau ona e siakiina i le avea ai ma se faufautua po o se tagata e fesoasoani?

E masani ona maua kamupani loia, lafoga ma tausi tusi i le faasaina o le vavae ese e aunoa ma le iloaina. Siaki:

• Pe e te ta'ua soo se tasi e tu'uina atu le tuatusi patino i tagata o lo'o e fa'aogaina, i se auala aloaia pe le aloaia.
• Pe e te mauaina se totogifuapauina o faasinomaga, fa'aitiitiga po'o ni faasinomaga fefa'asoaa'i mai lena tautua, tuusa'o pe le tuusa'o.
• Pe o au auaunaga e aofia ai galuega faaletulafono, lafoga po'o galuega tau tupe, pulega po'o le faafaigaluegaina o faatonu mo tagata faatau lava e tasi.
• Pe mafai ona e toe fa'atulaga fa'asinomaga ina ia leai se sootaga tumau, sootaga tau totogi, pe mana'omia ona talosaga mo se pemita DNB.
• Pe o fa'aalia i faila a au kalani le uiga o fa'asinomaga ta'itasi, pe a fesiligia e le DNB po'o se faletupe.

O le ā e tatau ona e siakiina i le avea ai ma se tagata e tuʻuina atu tuatusi?

I le avea ai ma se tagata e tuʻuina atu tuatusi, o lau tulaga pemita e faʻalagolago i mea e fai e isi mo au tagata faʻatau. Siaki:

• Pe na'o se tuatusi e te tu'uina atu, pe o se isi lava auaunaga fa'aopoopo o lo'o lisi atu i luga.
• Pe o fa'afeso'ota'i oe e tagata o lo'o fa'aogaina auaunaga e ala i se faufautua tumau, ma pe e te totogia lena faufautua mo fa'asinomaga.
• Pe o au konekarate ma faufautua po'o ni tagata e fa'amatalaina ai se galulue fa'atasi fa'atulagaina.
• Pe na fesili mai lau faletupe e uiga i lou tulaga Wtt, ma le mea na e taliina.

O le ā se mea e mafai ona matou faia mo oe i le Wtt 2018?

Matou te fautuaina kamupani faufautua, kamupani e tuʻuina atu auaunaga ma pisinisi i fesili faʻapisinisi ma tulafono faʻatonutonu a Holani, e pei ona faʻamatalaina i la matou itulau loia faʻapisinisi . I le faʻatinoina matou te:

• Iloilo pe agavaa au tautua po'o lau faiga fa'asinomaga e avea o se tautua fa'atuatuaina i lalo o Mataupu 1 ma le 3 o le Wtt 2018.
• Toe iloilo au konekarate ma faatulagaga o totogifuapauina faatasi ma ē tuʻuina atu tuatusi poʻo faufautua.
• Fautua se toe fa'atulagaina o fa'asinomaga e aveese ai le so'otaga fa'atulagaina, pe a mafai ai.
• Ia saunia fesili o le a fesiligia e le DNB pe a e talosaga mo se pemita.
• Tali atu mo oe i fesili mai le DNB po'o lau faletupe e uiga i lou tulaga Wtt.

aotelega

• Na amata faamamaluina le Wtt 2018 i le aso 1 o Ianuari 2019, suia ai le Wtt 2004 ma aumaia ai nisi faalapotopotoga i lalo o le vaavaaiga a le DNB.
• E manaʻomia se pemita DNB mo auaunaga faʻatuatuaga e ono, e aofia ai le avea ma faatonu, domicile plus, tuʻuina atu o se kamupani faʻatautaia, faʻatauina atu o faʻalapotopotoga faaletulafono ma le avea ma tausi mavaega.
• I lalo o le Mataupu 3(4), o le vaevaeina o se tuatusi resitala mai auaunaga faaletulafono, lafoga poʻo auaunaga tau tupe i le va o vaega galulue faʻatasi e le toe aloese mai le manaʻoga o le pemita.
• Pe o le aoga o se faasinomaga o se "aumaia o fesootaiga" e faalagolago i tulaga; o faasinomaga faatulagaina ma totogi i se tasi tautua e sili ona lamatia.

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