Le tiga faʻaletonu i le ua ua taʻua o le "usitaʻia"
faʻatomuaga
Faatasi ai ma le faʻaofiina o le Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft) ma suiga ua uma ona faia i lenei Tulafono na oʻo mai ai se vaitau fou o le vaavaaiga. E pei ona faailoa mai e le igoa, o le Wwft na faʻaofiina i se taumafaiga e tetee atu i tupe faʻasala ma le faʻatupeina o faiga faatupu faalavelave. E le gata i faalapotopotoga tau tupe e pei o faletupe, kamupani teufaafaigaluega ma kamupani inisiua, ae faapea foi loia, notaries, tausitusi ma le tele o isi matata e tatau ona latou mautinoa o latou usitaia nei tulafono.
O lenei faiga, e aofia ai le seti o laasaga e tatau ona faia ina ia tausisia ai nei tulafono, o loʻo faʻamatalaina i le faaupuga lautele 'tausilima'. Afai e solia tulafono a le Wwft, e mafai ona mulimulitaʻia se sala tupe mamafa. I le taimi muamua, e foliga mai e talafeagai le pulega a le Wwft, pe ana le o le mea moni ua tupu aʻe le Wwft e avea ma tiga moni faʻapolofesa i le ua, e tetee atu ai nai lo na o faiga faatupu faalavelave ma tupe faʻatulafonoina: o se pulega lelei o pisinisi a se tasi.
Suʻesuʻega ole tagata
Ina ia tausisia le Wwft, e tatau i faʻalapotopotoga o loʻo taʻua i luga ona faia se suʻesuʻega a le tagata o tausia. Soʻo se (faʻamoemoeina) fefaʻatauaiga e le masani ai e manaʻomia ona lipotia i le Dutch Financial Intelligence Unit. I le tulaga o le taunuuga o le suʻesuʻega e le maua ai faʻamatalaga saʻo poʻo ni faʻamatalaga poʻo le tulaga o le suʻesuʻega e faʻasino i gaioiga e le tusa ai ma le tulafono pe pa'ū i totonu o se vaega maualuga-tulaga i lalo ole Wwft, e tatau i le faʻalapotopotoga ona teena ana auaunaga. O le su'esu'ega a le tagata o tausia e mana'omia ona fa'atino e fai si au'ili'ili ma so'o se tagata e faitau i le Wwft o le a lavelavea i le lavelave o fuaiupu uumi, fuaiupu lavelave ma fa'amatalaga lavelave.
Ma o le Tulafono lava ia. E le gata i lea, o le tele o Wwft-supervisors na tuʻuina atu a latou lava Wwft-manual lavelave. Mulimuli ane, e le gata o le faʻamatalaga o tagata faʻatau uma, o soʻo se tagata faʻapitoa poʻo se tagata faaletulafono o loʻo faʻavaeina se sootaga faʻapisinisi poʻo ona sui o se fefaʻatauaiga o le a (e) faia, ae faʻapea foʻi le faʻamatalaga o le tagata e ona le manuia (UBO), Politically Exposed Persons (PEPs) ma sui o le kalani e manaʻomia ona faʻamautu ma faʻamaonia mulimuli ane.
O faʻamatalaga faʻaletulafono o faaupuga "UBO" ma le "PEP" e matua faʻamalamalamaina, ae sau i lalo i mea nei. A'o le UBO o le a fa'aagavaaina tagata ta'ito'atasi o lo'o umia tu'usa'o pe leai fo'i le sili atu i le 25% o le tului (sea) a se kamupani, ae le o se kamupani o lo'o lisiina i luga o le maketi-fa'atauga. O le PEP, i se faapuupuuga, o se tasi e galue i se galuega iloga lautele. Ole tele tonu ole su'esu'ega ole tagata o tausia ole a fa'alagolago ile su'esu'ega fa'apitoa ole tulaga lamatia a le fa'alapotopotoga. O le su'esu'ega e sau i ni fa'ailoga se tolu: o le su'esu'ega masani, o le su'esu'ega fa'afaigofie ma le su'esu'ega fa'ateleina.
Ina ia mafai ona faʻamautu ma faʻamaonia le faʻamatalaga o tagata ma faʻalapotopotoga uma o loʻo taʻua i luga, o le tele o pepa e manaʻomia pe mafai ona manaʻomia, e faʻatatau i le ituaiga suʻesuʻega. O le va'ava'ai i pepa e mana'omia e i'u ai i fa'amaumauga e le'i mae'a nei: kopi o tusi folau (aposetolo) po'o isi pepa fa'asinomaga, fa'amatalaga mai le Chamber of Commerce, fa'asalalauga, tusi resitala a tagata e umia sea ma fa'amatalaga lautele o fausaga a le kamupani. I le tulaga o se su'esu'ega fa'ateleina, e mafai ona mana'omia nisi fa'amaumauga e pei o kopi o pili o le malosi, maliega tau galuega, fa'amatalaga totogi ma fa'amatalaga faletupe.
O mea o loʻo taʻua i luga e mafua ai se suiga o le taulai atu mai le tagata o tausia ma le tuʻuina atu o auaunaga, o se faʻalavelave tele a le ofisa, faʻateleina tau, leiloa o le taimi, se manaʻoga e manaʻomia le faʻafaigaluegaina o tagata faigaluega faaopoopo ona o lenei leiloa o le taimi, o le tiute e aʻoaʻoina tagata faigaluega. i luga o tulafono a le Wwft, ita tagata faʻatau, ma sili atu i mea uma le fefe i le faia o mea sese, e pei, mulimuli ae leai se mea itiiti, na filifili le Wwft e tuʻuina atu le tele o le matafaioi e iloilo tulaga faʻapitoa taʻitasi ma kamupani lava ia e ala i le galulue faʻatasi ma masani masani. .
Faʻamasinoga: i teori
O le le tausisia o tulafono e mafua ai le tele o taunuuga e ono tula’i mai. Muamua, afai e le lipotia e se fa’alapotopotoga se fefa’ataua’iga (fa’amoemoeina) e le masani ai, ua nofosala le fa’alapotopotoga i se solitulafono tau tamaoaiga i lalo o le tulafono (solitulafono) a Holani . A o’o i le su’esu’ega a le kalani, e iai ni mana’oga patino. E tatau muamua ona mafai e le fa’alapotopotoga ona fa’atino le su’esu’ega. Lua, e tatau i tagata faigaluega a le fa’alapotopotoga ona mafai ona iloa se fefa’ataua’iga e le masani ai. Afai e le usitaia e se fa’alapotopotoga tulafono a le Wwft, e mafai e se tasi o pulega va’ava’aia e pei ona tofia e le Wwft ona tu’uina atu se fa’asalaga fa’aopoopo.
E mafai fo'i e le pulega ona tu'uina atu se sala tupe fa'afoe, e masani ona fesuia'i i le va o le aofa'i maualuga o le € 10.000 ma le € 4.000.000, e fa'atatau i le ituaiga solitulafono. Ae ui i lea, o le Wwft e le na o le pau lea o le gaioiga e maua ai sala tupe ma faʻasalaga, aua o le Tulafono Faʻasalaga ('Sanctiewet') e le mafai foi ona faʻagaloina. Na talia le Tulafono o Fa'asalaga ina ia fa'atino ai fa'asalaga fa'ava-o-malo. O le fa'amoemoega o fa'asalaga o le fa'afofoga lea o nisi o gaioiga a atunu'u, fa'alapotopotoga ma tagata ta'ito'atasi e fai ma fa'ata'ita'iga ua soli tulafono fa'ava-o-malo po'o aia tatau a tagata. I le avea ai ma faʻasalaga, e mafai e se tasi ona mafaufau i faʻasalaga faʻatau, faʻasalaga tau tupe ma faʻatapulaʻaina femalagaaiga mo nisi tagata.
I le tulaga lea, ua faia ai lisi o fa'asalaga e fa'aalia ai tagata ta'ito'atasi po'o fa'alapotopotoga e (atonu) e feso'ota'i ma faiga fa'atupu fa'alavelave. I lalo o le Tulafono o Fa'asalaga, e tatau i fa'alapotopotoga tau tupe ona faia ni faiga fa'apulega ma le fa'atonuina ina ia mautinoa latou te usita'ia tulafono fa'asala, pe a lē faia e se tasi se solitulafono tau tamaoaiga. I le tulaga fo'i lea, e mafai ona tu'uina atu se fa'asalaga fa'aopoopo po'o se sala tupe fa'afoe.
Teori ua avea ma mea moni?
Ua fa'ailoa mai i lipoti fa'ava-o-malo o lo'o lelei tele le taumafaiga a Netherlands i le tetee atu i faiga fa'atupu fa'atupu fa'alavelave ma tupe fa'aofi mai. O le a la le uiga o lenei mea e tusa ai ma faʻasalaga ua tuʻuina atu pe a le usitaʻia? E o'o mai i le taimi nei, o le tele o loia ua mafai ona fa'atonuina ma o fa'asalaga na tele lava ina fa'atusaina o ni lapataiga po'o ni fa'amalologa (tu'utu'uga). O le tulaga foi lea o le tele o notaries ma tausitusi. Ae ui i lea, e le o tagata uma na manuia e oʻo mai i le taimi nei. O le le resitalaina ma le faʻamaonia o le faʻamatalaga o se UBO ua mafua ai ona maua e se tasi kamupani se sala tupe e € 1,500.
Na maua e se faufautua lafoga se sala tupe e € 20,000, lea o le aofaiga o le € 10,000 sa iai tuutuuga, mo le le lipotia o se fefaʻatauaiga e le masani ai. Ua uma ona tulai mai ua aveese le loia ma le notary mai le latou ofisa. Ae ui i lea, o nei faʻasalaga mamafa e tele lava e mafua mai i le solia ma le loto i ai o le Wwft. Ae ui i lea, o se sala tupe la'ititi, lapataiga po'o se fa'amalologa e le fa'apea e le mamafa se fa'asalaga. A uma mea uma, o faʻasalaga e mafai ona faʻasalalau faʻalauaʻitele, fatuina se aganuu o le "igoa ma le faʻalumaina", lea e mautinoa e le lelei mo pisinisi.
iʻuga
O le Wwft ua faʻamaonia le avea o se vaega taua tele ae faigata o tulafono. Ae maise lava le suʻesuʻega a le au maʻi e manaʻomia le faia, tele lava na mafua ai ona sifi ese le taulaiga mai le pisinisi moni ma - sili ona taua - le tagata o tausia, leiloa o taimi ma tupe ae le o le mea mulimuli nofoaga le fiafia tagata faʻatau. E oʻo mai i le taimi nei, o faʻasalaga na faʻamamaina pea, e ui i le ono mafai ona oʻo atu nei faʻasalaga i le maualuga tele. O le faʻaigoaina ma le maasiasi o se, Peitai, o se vaega foi e mautinoa mafai ona faia se tele matafaioi. Ae ui i lea, e foliga mai o le Wwft ua ausia ana sini, e ui lava o le auala i le usitaʻia e tumu i papupuni, mauga o pepa, taufaʻafefe faʻasalaga ma lapataiga tui.
mulimuli ane
Afai ei ai ni au fesili poʻo ni faʻamatalaga pe a uma ona e faitauina lenei tusiga, lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi Mr. Ruby van Kersbergen, loia-loia i Law & More e ala i ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl poʻo mr. Tom Meevis, loia-loia i Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl pe valaʻau mai i le +31 (0) 40-3690680.
