Aneti-tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le tetee atu i tagata faatupu faalavelave i totonu o Netherlands ma i Ukraine
faʻatomuaga
I la tatou sosaiete fa'akomepiuta vave, o a'afiaga e fa'atatau i tupe fa'aofi mai fa'asolitulafono ma fa'atupe fa'atupu fa'alavelave ua fa'atupula'ia tele. Mo faʻalapotopotoga e taua le nofouta i nei lamatiaga. O fa'alapotopotoga e tatau ona matua sa'o ma le tausisia. I Netherlands, o lenei mea e faʻatatau i faʻalapotopotoga e faʻatatau i noataga e maua mai i le Dutch tulafono i le puipuia o tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le faatupeina o faiga faatupu faalavelave (Wwft).
O nei noataga ua fa'apipi'iina ina ia mafai ai ona iloa ma fa'asagatau tupe fa'asolitulafono ma fa'atupe fa'atupu fa'alavelave. Mo nisi faʻamatalaga e uiga i noataga e maua mai i lenei tulafono, matou te vaʻai i la matou tusiga talu ai 'O le tausisia i le vaega o tulafono a Dutch'. Afai e le tausisia e faalapotopotoga tau tupe ia matafaioi, e mafai ona i ai ni taunuuga ogaoga. O faʻamaoniga o lenei mea o loʻo faʻaalia i se faʻasalaga talu ai nei a le Dutch Commission mo Talosaga mo pisinisi ma alamanuia (17 Ianuari 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).
Faʻamasinoga a le Komisi o Dutch mo Apili mo pisinisi ma pisinisi
O lenei mataupu e uiga i se kamupani tausi mavaega o loʻo tuʻuina atu auaunaga faʻalagolago i tagata moni ma faʻalapotopotoga faaletulafono. O le kamupani fa'alagolago na tu'uina atu ana auaunaga i se tagata moni e ana fanua fa'atau i Iukureini (tagata A). O le fanua fa'atau sa tau USD 10,000,000. Na tu'uina atu e le Tagata A ni tusi pasi o le fa'asoa fanua fa'atau i se fa'alapotopotoga fa'aletulafono (tino B). O sea o le kamupani B sa umia e se tagata e umia sea filifilia o le tagatanuu Ukrainian (tagata C). O le mea lea, o le tagata C o le tagata sili lea na fa'amanuiaina e ana le fa'asoa fanua. I se taimi patino, na tu'uina atu ai e le tagata C ana sea i se isi tagata (tagata D).
E le'i maua e le Tagata C se taui mo nei sea, na tu'uina atu i le tagata D e aunoa ma se totogi. Na logoina e le Tagata A le kamupani tausi mavaega e uiga i le fesiitaiga o sea ma tofia e le kamupani tausi mavaega le tagata D e avea ma tagata e ona le fanua. I ni nai masina mulimuli ane, na logoina ai e le kamupani tausi mavaega le Dutch Financial Investigation Unit le tele o fefaʻatauaiga, e aofia ai le fesiitaiga o sea na taʻua muamua. O le taimi lea na tulai mai ai faafitauli. Ina ua uma ona logoina le fesiitaiga o sea mai le tagata C i le tagata D, na tuuina atu e le Dutch National Bank se sala tupe o le EUR 40,000 i luga o le kamupani tausi mavaega. O le mafuaaga o le le usitaia o le Wwft.
E tusa ai ma le Dutch National Bank, sa tatau ona masalomia e le kamupani tausi mavaega o le faaliliuina atu o sea e mafai ona fesootai ma tupe e faaofi mai faasolitulafono poo le faatupeina e le au faatupu faalavelave, talu ai o sea na ave fua e aunoa ma se totogi ae o le fale teu oloa e aoga tele le tupe. O le mea lea, e tatau i le kamupani tausi mavaega ona lipotia lenei fefaʻatauaiga i totonu o le sefulufa aso, lea e maua mai i le Wwft. Ole solitulafono lea e masani ona fa'asalaina ile salatupe ole EUR 500,000. Ae ui i lea, o le Dutch National Bank ua faʻatonutonuina lenei sala tupe i se aofaiga o le EUR 40,000 ona o le tele o le solitulafono ma le faʻamaumauga a le kamupani faʻalagolago.
Na ave e le kamupani tausi mavaega le mataupu i le faamasinoga ona o lona talitonuga sa faia faasolitulafono le salatupe. Na finau le kamupani tausi mavaega e le o se feuiaiga lea e pei ona faamatalaina i le Wwft, talu ai e faapea e le o se fefaatauaiga lea e fai ma sui o le tagata A. Peitai e ese le manatu o le Komisi. O le faʻavaeina i le va o le tagata A, faʻalapotopotoga B ma le tagata C na fausia ina ia aloese mai le aoina o lafoga mai le malo o Ukrainian. O le Tagata A na faia se sao taua i lenei fausiaina.
E le gata i lea, na suia e le pule sili o le fanua i le faaliliuina o sea mai le tagata C i le tagata D. Na aofia ai foi ma se suiga i le tulaga o le tagata A, talu ai ua le toe umia e le tagata A le fanua mo le tagata C ae mo le tagata D. O le tagata A sa vavalalata i le fefaʻatauaiga ma o lea na fai ai le fefaʻatauaiga ma sui o le tagata A. E le gata i lea, na taʻua e le Komisi o le faaliliuina atu o sea o se fefaʻatauaiga e le masani ai.
O lo'o taoto i le mea moni o sea na fa'aliliuina fua e aunoa ma se totogi, ae o le tau o le fanua fa'atau fa'atusa USD 10,000,000. E le gata i lea, sa mataina le tau o le fanua fa'atasi ma isi aseta a le tagata C. Mulimuli ane, na fa'ailoa mai e se tasi o fa'atonu o le ofisa tausi mavaega, o le fefa'ataua'iga e 'matua le masani ai', lea e iloa ai le uiga ese o le fefa'atauaiga. O lea fa'atauga e tula'i mai ai le masalomia o tupe fa'aofi mai fa'asolitulafono po'o fa'atupe fa'atupu fa'alavelave ma sa tatau ona lipotia e aunoa ma se fa'atuai. O le sala tupe la na fa'atulafonoina.
O le faʻamasinoga atoa e avanoa e ala i lenei fesoʻotaʻiga.
Aneti-tupe le faaofi mai tupe ma tetee tetee-faatupu faalavelave faiga i Iukureini
O le mataupu o loʻo taʻua i luga o loʻo faʻaalia ai e mafai ona faʻasalaina se kamupani tausi Dutch mo fefaʻatauaiga na faia i Ukraine. O le tulafono a Dutch e mafai foi ona faʻaoga i faʻalapotopotoga o loʻo faʻagaioia i isi atunuu, pe afai e iai se fesoʻotaʻiga ma Netherlands. Ua faia e Netherlands nisi o faiga ina ia mafai ai ona iloa ma tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma faiga faatupu faalavelave. Mo fa'alapotopotoga a Iukureini e manana'o e fa'agaioi i totonu o Netherlands po'o tagata fai pisinisi a Iukureini e mana'o e amata se pisinisi i Netherlands, o le usita'ia o le tulafono a Dutch e ono faigata.
O se vaega lenei ona o le mea moni o Ukraine e eseese auala e feagai ai ma tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le faatupeina o tagata faatupu faalavelave ma e lei faatinoina ni faiga tetele e pei ona faia e Netherlands. Ae ui i lea, o le tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le faatupeina o tagata faatupu faalavelave ua avea ma mataupu taua tele i Iukureini. Ua oo lava ina avea ma autu moni, na filifili ai le Fono a Europa e amata se suesuega i luga o tupe e faaofi mai faasolitulafono ma faiga faatupu faalavelave i Ukraine.
I le 2017, na faia ai e le Fono a Europa se suʻesuʻega i le tetee atu i tupe faʻasala ma faiga faʻatupeina faʻatupu faʻalavelave i Ukraine. O lenei su'esu'ega sa fa'atinoina e se komiti ua tofia fa'apitoa, e ta'ua o le Komiti o Tomai Fa'apitoa i le Iloiloga o Faiga Fa'asaga i Tupe Fa'asolitulafono ma le Fa'atupeina o Fa'alavelave Fa'alavelave (MONEYVAL). Ua tuuina atu e le komiti le lipoti o ana sailiiliga ia Tesema 2017.
O lenei lipoti o loʻo tuʻuina atu ai se aotelega o faiga e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma faiga e tetee atu ai i faiga faatupu faalavelave i Ukraine. E su'esu'eina le tulaga o le tausisia o le Vaega o Galuega Fa'atupe 40 Fautuaga ma le tulaga o le aoga o le faiga o tupe fa'aofi mai fa'aofiofi ma faiga fa'a-fa'atupu fa'atupu fa'alavelave a Iukureini. O lo'o tu'uina atu fo'i i le lipoti ni fautuaga i le auala e mafai ai ona fa'amalosia le faiga.
O mea taua na maua i le suʻesuʻega
Na faamatala e le Komiti le tele o sailiiliga taua na aumai i luma i le suesuega, ma o lo o taua i lalo:
- Faiga piʻopiʻo avea ma tulaga tutotonu lamatiaga e tusa ai ma le faʻatupeina o tupe i totonu o Iukureini. Faiga piʻopiʻo faatupuina tele aofaʻi o gaioiga faʻasolitulafono ma faʻavaivaia ai le faʻagaioiga o setete faʻalapotopotoga ma le tulafono faʻasologa o tulafono. O loʻo mataala e le pulega le mataʻutia o le leaga mai i faiga piʻopiʻo ma o loʻo faʻatinoina auala e faʻaititia ai nei aʻafiaga. Peitaʻi, o le faʻamalosia o le tulafono e faʻatauaina le faʻatauaina o tupe e faʻatatau i le faʻaleagaina ua faatoa amata.
- Iukureini o loʻo iai se malamalamaaga lelei i tupe faʻamama ma le faʻatupeina e tagata faʻatupu faʻalavelave tagata. Peitaʻi, o le malamalama i nei aʻafiaga e mafai ona faʻaleleia atili i nisi o vaega, e pei o lamatiaga i le tuaoi, o vaega e leai ni tupe mama ma tagata faʻatulafonoina. Ua salalau le aufaʻatasi a Iukureini ma faiga-fai faiga e faʻatautaia ai nei tulaga lamatia, ia e i ai se aoga lelei. O loʻo manaʻomia lava le talanoaina o pisinisi fai pisinisi, o le ata lafoia o tupe ma le faaaogaina o tinoitupe, talu ai latou te ono tulai mai se tulaga lamatia tele o tupe.
- O le Iunivesete Inteli Atamai o Iukureini (UFIU) faatupuina atamai tautupe o se maualuga poloaiga. E masani ona faʻaosofia ai suʻesuʻega. O loʻo faʻamalosia foʻi ofisa faʻamalosia tulafono mai le UFIU e lagolago a latou taumafaiga suʻesuʻe. Ae ui i lea, o le IT system o le UFIU ua amata ona le toe aoga ma le aufaigaluega tulaga ua le mafai ona gafatia ma le tele galuega. Ui i lea, ua faia e Ukraine laʻasaga e faʻaleleia atili ai le tulaga lelei o le lipoti.
- Tupe e faaofi mai faasolitulafono i Iukureini o loo vaaia pea le taua o se faaopoopoga i isi solitulafono gaoioiga. Na manatu e faapea o tupe e faaofi mai faasolitulafono e faatoa mafai lava ona ave i le faamasinoga pe a maeʻa se moliaga muamua mo se soligatulafono. O faʻasalaga mo le faʻamamaina o tupe e laʻititi foi nai lo o tulafono autu. Talu ai nei na amata ai ona faia e le pulega a Iukureini ni auala e faoa ai ni tupe. Peitai, o nei faiga e foliga mai e le faʻaaogaina i taimi uma.
- Talu mai 2014 Ukraine ua taulai atu i le taunuuga o faavaomalo faatupu faalavelave. Na mafua lea ona o le taufaamataʻu a le Islamic State (IS). O suʻesuʻega tautupe o loʻo faʻatinoina faʻatatau i suʻesuʻega uma o tagata faatupu faalavelave. E ui lava o vaega o se aoga aoga o loʻo faʻaalia, o le faʻavae tulafono e leʻo o gatasi ma tulaga faʻavaomalo.
- O le National Bank of Ukraine (NBU) o loʻo iai se malamalama lelei i mea lamatia ma faʻaogaina se talafeagai talafeagai-faʻavae auala i le vaʻavaʻaiga o faletupe. Ua tele taumafaiga ua faia ina ia mautinoa le manino ma aveese ai tagata solitulafono mai le pulea o faletupe. O le NBU na faʻaaogaina le tele o faʻasalaga i faletupe. O lenei mea na mafua ai le lelei faʻaogaina o puipuiga auala. Peitaʻi, o isi pulega e manaʻomia le faʻaleleia atili o le faʻamatuʻuina o a latou galuega ma faʻaogaina puipuiga.
- O le tele o le tumaoti vaega i Ukraine faalagolago i luga o le Tuufaatasia Malo Tusi Resitala e faamaonia le aoga pule o latou tagata o tausia. Peitai, e le faʻamautinoa e le Resitara o faʻamatalaga na tuʻuina atu ia te ia e tagata faʻaletulafono e saʻo pe o loʻo iai nei. Lenei ua manatu o se mea taua mataupu.
- Ukraine sa masani ona olaola i le tuʻuina mai ma le sailia faʻatasi fesoasoani faʻaletulafono. Peitaʻi, o faʻafitauli e pei o tinoitupe o loʻo iai se aʻafiaga i le aoga o fesoasoani faʻaletulafono. O le gafatia a Iukureini e tuʻuina atu fesoasoani o loʻo afaina ai foʻi le tapulaʻa o le faʻatulafonoina o tagata.
Faaiuga o le lipoti
Faavae i luga o le lipoti, e mafai ona faaiuina o Ukraine feagai ma taua tele tupe laundering lamatiaga. O faiga piʻopiʻo ma le faʻatulafonoina o le tamaoaiga o mea sili ia ona lamatia ai le faʻamamaina o tupe. Tupe faʻasalalau i Iukureini e maualuga ma faʻateleina le ata lafoia i Ukraine. O lenei ata lafoia tamaoaiga o loʻo avea ma lamatiaga tele i le tulaga tau tupe ma le tamaoaiga puipuiga o le atunuu. E tusa ai ma le tulaga lamatia o le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave, o Ukraine ua faʻaaogaina o se atunuʻu femalagaaʻi mo i latou o loʻo fia aufaatasi ma fitafita IS i Suria. O le vaega e le o ni polofiti e faigofie ona faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. O lenei vaega ua faaaoga sese e aveina tupe i tagata faatupu faalavelave ma faalapotopotoga faatupu faalavelave.
Peitaʻi, ua uia e Iukureini laʻasaga ina ia mafai ona faʻafetauia le faʻatupeina o tupe ma le faʻatupeina o tagata faʻatupu faʻalavelave. O se tulafono fou e tetee ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono / tetee atu i le terorisi na faaaogaina i le 2014. O lenei tulafono e manaʻomia ai pulega e faia se iloiloga o tulaga lamatia ina ia mafai ai ona iloa tulaga lamatia ma faʻamatalaina auala e puipuia ai pe faʻaitiitia ai nei aʻafiaga. O teuteuga sa faʻatautaia foi i totonu o le Code of Criminal Procedure ma le Criminal Code. E le gata i lea, o pulega Iukureini e tele lona malamalamaʻaga i mea lamatia ma e aoga i le faʻamaopoopoina i totonu o le atunuʻu e teteʻe atu ai i le faʻamama tupe ma le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave.
Ua uma ona faia e Iukureini ni laasaga tetele ina ia mafai ai ona tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma faiga faatupu faalavelave. Peitaʻi, e iai le avanoa e faaleleia atili ai. O nisi fa'aletonu ma le le mautonu o lo'o tumau pea i totonu o le auivi o le tausisia fa'apitoa a Iukureini. O lenei auivi e mana'omia foi ona o gatasi ma tulaga fa'ava-o-malo.
E le gata i lea, e tatau ona va'aia le fa'atulafonoina o tupe o se Solitulafono e ese mai, e le gata o se fa'aopoopoga o se gaioiga fa'asolitulafono fa'avae. O le a maua ai le tele o moliaga ma moliaga. O su'esu'ega tau tupe e tatau ona fai masani ma fa'alautele le au'ili'iliga ma fa'amatalaga tusitusia o fa'alavelave fa'asolitulafono ma fa'atupe fa'atupu fa'alavelave. O nei gaioiga ua manatu e avea ma fa'amuamua mo Iukureini e tusa ai ma tupe fa'aofi mai fa'aofi mai fa'asolitulafono ma fa'atupe fa'atupu fa'alavelave.
O le atoa lipoti e avanoa e ala i lenei sootaga.
iʻuga
O tupe fa'aofi mai fa'asolitulafono ma fa'atupe fa'atupu fa'atupu fa'alavelave o lo'o i ai se lamatiaga tele i lo tatou sosaiete. O le mea lea, o nei mataupu e talanoaina i le lalolagi atoa. Ua uma ona faatino e Netherlands nisi o faiga ina ia mafai ai ona iloa ma tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma faiga faatupu faalavelave. O nei faiga e le gata ina taua i faʻalapotopotoga Dutch, ae e mafai foi ona faʻaoga i kamupani o loʻo i ai galuega faʻasalalau. O le Wwft e faʻaaoga pe a iai se fesoʻotaʻiga i Netherlands, e pei ona faʻaalia i le faʻamasinoga o loʻo taʻua i luga.
Mo faʻalapotopotoga o loʻo paʻu i lalo o le lautele o le Wwft, e taua le iloa poʻo ai a latou tagata faʻatau, ina ia tausisia le tulafono Dutch. O lenei noataga e mafai foi ona faʻaoga i faʻalapotopotoga Ukrainian. Atonu o le a faigata lenei mea, talu ai e leʻi faʻatinoina e Iukureini le tele o faiga e tetee atu ai i tupe faʻasala ma faiga faʻatupeina faʻatupu faʻalavelave e pei ona faia e Netherlands.
Ae ui i lea, o le lipoti a le MONEYVAL o loʻo faʻaalia ai o loʻo faia e Iukureini ni laasaga ina ia mafai ai ona tetee atu i tupe faʻasala ma le faʻatupeina o tagata faatupu faalavelave. Iukureini e tele le malamalama i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma faiga faatupu faalavelave faatupeina, o se laasaga taua muamua. Peita'i, o lo'o iai pea i totonu o le auivi fa'aletulafono ni fa'aletonu ma le le mautonu e mana'omia ona fa'afo'i. O le faʻaaogaina lautele o tinoitupe i Iukureini ma le faʻataʻitaʻiga tele o le tamaoaiga o loʻo avea ma faʻamataʻu tele i le sosaiete Ukrainian.
Iukureini e mautinoa lava ua faʻamauina le alualu i luma i ana faiga faʻavae e tetee atu ai i tupe faʻaofi mai faʻatulafonoina ma faiga faʻavae faʻatupeina faʻatupu faʻalavelave, ae o loʻo i ai pea le avanoa mo le faʻaleleia. O tulafono faʻavae a Netherlands ma Iukureini e faasolosolo malie le vavalalata o le tasi i le isi, lea o le a iu lava ina faafaigofie ai le galulue faatasi o vaega Dutch ma Ukrainian. Seia o'o i lena taimi, e taua mo ia vaega ona nofouta i le tulafono a Dutch ma Iukureini ma mea moni, ina ia mafai ona tausisia faiga e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma tetee atu i faiga faatupu faalavelave.
