O le Dutch money laundering and terrorist financing protection Act faamatala (tusitusiga)

Le Dutch tupe fa'asala ma fa'atupe fa'atupu fa'alavelave...

O le Dutch money laundering ma le terrorists financing protection Act faʻamatalaina

I le aso muamua o Aukuso, 2018, le Dutch money laundering and terrorist financing protection Act (Dutch: Wwft) na faamalosia mo le sefulu tausaga. O le autu autu o le Wwft o le tausisia o le faʻamama o tupe; o loʻo faʻamoemoe le tulafono e taofi le faʻatupeina mai le faʻaaogaina mo faʻamoemoega tau tupe o le faʻamamāina o tupe ma le faʻatupeina o tagata faʻatupu faʻalavelave. Tupe e faaofi mai faasolitulafono o lona uiga o meatotino maua faasolitulafono ua faia faaletulafono e natia le mafuaʻaga le faʻatulafonoina. Faʻatupeina o faiga faʻaterorisi e tupu pe a faʻaaogaina le laumua ina ia mafai ai ona faʻafaigofie gaioiga faʻaterorisi. E tusa ai ma le Wwft, o faʻalapotopotoga e tatau ona lipotia ni fefaʻatauaiga e le masani ai. O nei lipoti e saofaga i le sailia ma molia moliaga o tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le au faatupu faalavelave. O le Wwft e tele sona aafiaga i faʻalapotopotoga o loʻo galulue i totonu o Netherlands. E tatau ona faʻamalosia e faʻalapotopotoga ni auala e puipuia ai mai le faʻatupeina o tupe ma le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. O lenei tusitusiga o le a talanoaina ai faʻalapotopotoga e paʻu i totonu o le lautele o le Wwft, o a mea e ao ona faia e nei faʻalapotopotoga e tusa ai ma le Wwft ma o a ni faʻafitauli e maua mai pe a le usitaia e faʻalapotopotoga le Wwft.

O le Dutch money laundering ma le terrorists financing protection Act faʻamatalaina

1. Faʻalapotopotoga e maua i totonu o le lautele o le Wwft

O nisi faʻalapotopotoga e tatau ona usitaia aiaiga mai le Wwft. Ina ia mafai ona iloiloina pe o se faʻalapotopotoga e noatia i le Wwft, o le ituaiga o faʻalapotopotoga ma gaioiga na faia e le faʻalapotopotoga e iloiloina. O se faʻalapotopotoga e noatia i le Wwft ono manaʻomia e faʻatautaia se tagata faʻatau tatau maelega pe lipotia se feutanaiga. O faʻalapotopotoga nei e ono feagai ma le Wwft:

  • tagata faʻatau oloa;
  • faufautua i le faʻatau mai ma le faʻatau atu o oloa;
  • tagata e iloiloina mea totino;
  • fale faʻatau fale ma tagata faufautua i fanua faʻatau fale;
  • pawnshop tagata faʻatautaia ma kamupani e tuʻuina le fale;
  • faʻalapotopotoga tupe;
  • tutoatasi polofesa. [1]

Tagata faʻatau oloa

Tagata faʻatau atu oloa e tatau ona faʻatautaia ma le faʻaeteete tagata o tausia pe a fai o le tau o oloa e faʻatau atu e oʻo atu i le € 15,000 pe sili atu ma o lenei totogi e faia i tinoitupe. E le afaina pe o le totogiina e faia nofoaga i tuutuuga pe tasi le taimi. A faʻapea e totogi se tinoitupe e € 25,000 pe sili atu peʻa faʻatau atu ni oloa faʻapitoa, e pei o vaʻa, taʻavale ma mea teuteu, e tatau lava ona lipotia e le tagata faʻatau lenei fefaatauaiga. A le totogiina e le faia i tinoitupe, e leai se Wwft noataga. Peitaʻi, o se tinoitupe teu i luga o le faletupe a le tagata faʻatau atu ua vaʻaia o se totogi i tinoitupe.

Faufautua i le faʻatau mai ma le faʻatau atu o oloa

Afai oe faʻatalanoa i le faʻatau mai poʻo le faʻatau atu o nisi oloa, oe i lalo o le Wwft ma e tatau ona faʻatautaia tagata maʻi tatau maelega. E aofia ai ma le faʻatau atu ma le faʻatauina o taʻavale, vaʻa, mea teuteu, atisi mea ma mea tuai. E le afaina pe o le a le maualuga o le tau e totogi ai ma pe o le tau na totogi i tinoitupe. A faʻapea o se fefaʻatauaiga ma se tinoitupe totogiina € 25,000 pe sili atu ona tupu, o lenei feuiaʻiga tatau ona lipotia i taimi uma.

Tagata faʻatauaina fanua

A suʻesuʻe e le tagata suʻesuʻe meatotino e le mafai ona faʻagaeetia ma mauaina ni mea e le masani ai ma tulaga e ono aʻafia ai le faʻaaofia o tupe poʻo le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave, e tatau ona lipotia lenei gaoioiga. Peitaʻi, e le faʻamalosia tagata e iloiloina mea e faʻatautaia le tagata maʻi.

Fale faʻatau fale ma faʻalapotopotoga i fanua faʻatau fale

Tagata o loʻo faufautua i le faʻatau mai ma le faʻatau atu o meatotino le mafaagaeetia o loʻo noatia i le Wwft ma e tatau ona faʻatautaia e le tagata maʻi le maelega mo tofiga taʻitasi. O le noataga e faʻatino ai le tagata maʻi e tatau ona faʻaaoga e tusa ai ma le itu a le tagata o tausia. A i ai le masalosaloga o se feuiaiga faapisinisi ono aafia ai tupe le faaofi mai faasolitulafono po o le faatupeina o faiga faatupu faalavelave, o lenei gaoioiga e tatau ona lipotia. E faʻaoga foʻi lenei mea i fefaʻatauaʻiga e maua ai le aofaʻi o le € 15,000 pe sili atu i tinoitupe. E le afaina pe o lenei aofaʻiga e mo le fale faʻatau fale poʻo mo se isi vaega.

Pawnshop tagata faʻatautaia ma kamupani e tuʻuina atu le fale

Pawnshop tagata faʻataʻitaʻi oe ofoina ni polofesa poʻo ni pisinisi tautinoga tatau ona faʻatautaia tagata o tausia tatau maelega i faʻatauga taʻitasi. Afai o se feutanaiga e le masani ai, o lenei feuiaiga faapisinisi e tatau ona lipotia. E faʻapea foi ona faatatau i feuiaiga uma e aulia le € 25,000 pe sili atu. E tatau ona faʻatautaia e le au suʻega le tuatusi poʻo le tuatusi falemeli i isi vaega i luga o se pisinisi poʻo se polofesa, mo tagata taʻitasi. Afai e masalomia e ono iai ni tupe e faʻamamaina tupe poʻo ni tagata faʻatupeina faʻatupeina e aofia ai ma le tuʻuina atu o le fale, e tatau ona lipotia le feutanaʻiga.

Faalapotopotoga tau tupe

O faʻalapotopotoga faʻatupe e aofia ai faletupe, ofisa fesuiaʻi, kasino, ofisa faʻatuatuaina, fale teu tupe ma nisi e inisiua. O nei faʻalapotopotoga e tatau i taimi uma ona faʻatautaia tagata maʻi tatau ma le maelega ma latou tatau ona lipotia le masani ai feuiaʻiga. Peitaʻi, e ono faʻaaoga tulafono eseʻese i faletupe.

Tutoʻatasi polofesa

O le vaega o tutoatasi polofesa aofia ai tagata nei: notaries, loia, tausitusi, faufautua faufautua ma pulega ofisa. Nei vaega faʻapolofesa e tatau ona faʻatautaia tagata o tausia tatau maelega ma lipoti le masani fefaʻatauaiga.

O faʻalapotopotoga poʻo polofesa e tutoʻatasi latou te faʻatinoina gaioiga i luga o se tulaga faʻavae, e tutusa ma gaioiga na faia e faʻalapotopotoga ua taua i luga, e mafai foi ona aʻafia i le Wwft. E mafai ona aofia ai gaioiga nei:

  • faufautua kamupani i faʻavae faavae, pisinisi auala ma isi fesoʻotaʻiga;
  • faufautua ma auʻaunaga i le matata o tuʻufaʻatasiga ma mauaina o kamupani;
  • o le faʻavaeina poʻo le faʻafoeina o kamupani poʻo itutino faʻatulafono;
  • faʻatau pe faʻatau atu kamupani, faʻalapotopotoga faʻaletulafono poʻo sea i kamupani;
  • o le atoa pe faʻatulagaina mauaina o kamupani poʻo faʻaletulafono tulafono;
  • lafoga faʻatatau gaioiga.

Ina ia mafai ona iloa pe o se faʻalapotopotoga e noatia i le Wwft, e taua le manatuaina o gaioiga o loʻo faʻatinoina e le faʻalapotopotoga i le mafaufau. Afai o se faʻalapotopotoga e naʻo le faʻailoaina o faʻamatalaga, o le faʻalapotopotoga e i ai i le mataupu faʻavae e le noatia i le Wwft. Afai o se faʻalapotopotoga ofoina atu fautuaga i tagata faʻatau, o le faʻalapotopotoga e ono noatia i le Wwft. Peitaʻi, e i ai le laina manifinifi i le va o le tuʻuina atu o faʻamatalaga ma le tuʻuina atu o fautuaga. E le gata i lea, o le tagata lava faʻamalosia le tagata faigaluega e tatau ona faia ma le filiga ao le i ulufale se faʻalapotopotoga i se pisinisi maliega ma se tagata o tausia. Afai o se faʻalapotopotoga muamua manatu e naʻo faʻamatalaga e manaʻomia ona tuʻuina atu i se tagata o tausia, ae mulimuli ane e aliali mai ua avatu fautuaga pe tatau foi ona tuʻuina atu, o le noataga o le faʻatautaia o le tagata o tausia muamua tatau ma le filiga e le faʻamalieina. E matua lamatia foi le vaevaeina o gaioiga a se faʻalapotopotoga i gaioiga e tatau ona faia i le Wwft ma gaioiga e le o gauaʻi i le Wwft, talu ai o le tuaoi i le va o nei gaioiga e matua le malamalama lava. I se faʻaopopoga, atonu o le tulaga e eseʻese gaioiga e le noatia i le Wwft, ae o nei gaioiga e manaʻomia ai le Wwft manaʻoga pe a latou tuʻufaʻatasia faʻatasi. O lea e taua ai le fuafua muamua pe o lau faʻalapotopotoga e noatia i le Wwft.

I lalo o nisi tulaga, o se faʻalapotopotoga mafai ona paʻu atu i totonu o le tulaga o le Dutch Trust Office Supervision Act (Wtt) nai lo le Wwft. O le Wtt o loʻo iai ni mea manaʻomia e tusa ai ma le tagata lava ia ma le maelega ma faʻalapotopotoga e oʻo i le Wtt o loʻo manaʻomia se pemita e faʻatautaia ai a latou gaioiga. E tusa ai ma le Wtt, o faʻalapotopotoga o loʻo iai fale ma e faʻatautaia foʻi gaioiga faʻaopoopo, e oʻo i le Wtt. O nei faʻaopopo gaioiga aofia ai ma le tuʻuina atu faʻatonutonu tulafono, tausia o lafoga faʻalauiloaina, faʻatautaia gaioiga e tusa ai ma le tusiaina, iloiloina ma le mataʻituina o tala faʻaletausaga poʻo le faʻatumauina o le pulega poʻo le mauaina o se faʻatonu mo se faʻapotopotoga poʻo se itutino faʻaletulafono. I le faʻataʻitaʻiga, o le tuʻuina atu o fale ma faʻagaioiga faʻaopoopoga gaioiga e masani ona faʻatautaia e ni faleʻeseese se lua, ia mautinoa o nei faʻalapotopotoga e le oʻo i totonu o le lautele o le Wtt. Peitai, o le a le toe mafai pe a o le teuteuina Wtt o le a amata faamamaluina. A maeʻa lenei teuteuga faʻatulafono ona amata faamamaluina, faʻalapotopotoga e vaeluaina le faʻamaonia o le fale ma le faʻatautaia o faʻaopoopoga gaioiga i le va o lua faʻalapotopotoga o le a noatia foi i le Wtt. Lenei popolega faʻalapotopotoga o loʻo faʻatautaia gaioiga gaioiga latou lava, ae faʻasino le tagata o tausia i seisi faʻalapotopotoga mo le tuʻuina atu poʻo le domicile (pe faʻapea foi le isi itu) faʻapea foi ma faʻalapotopotoga o loʻo avea ma tagata faufautua e ala i le aumaia o se tagata faʻatau e fesoʻotaʻi ma isi pati e mafai ona maua ai fale ma mafai gaioiga faʻaopopo. [2] E taua tele i faʻalapotopotoga ona i ai se vaʻaiga lelei ia latou gaioiga, ina ia mafai ai ona fuafua poʻo fea tulafono e faʻatatau ia latou.

2. Tagata faigaluega e tatau ona filiga

E tusa ai ma le Wwft, o se faʻalapotopotoga e oʻo i le Wwft e tatau ona faʻatautaia e le tagata maʻi lona maelega. E tatau ona faia le maelega a le tagata maʻi ao le i ofi atu le kamupani i se feagaiga pisinisi ma le tagata ma a o leʻi tuʻuina atu auaunaga. Tagata faigaluega tatau maʻaʻiga aofia ai, faʻatasi ai ma isi mea, o se faʻalapotopotoga e tatau ona talosagaina le faʻasinomaga o ana tagata faʻatau, e tatau ona siakiina lenei faʻamatalaga, tusia ma taofia mo le lima tausaga.

Tagata faatau tatau maelega e tusa ai ma le Wwft e lamatia-fiafia. O lona uiga o se faʻalapotopotoga e tatau ona faia mea lamatia e tusa ai ma le natura ma le tele o lana ia lava kamupani ma mea lamatia e tusa ai ma le pisinisi faʻapitoa fesoʻotaʻiga poʻo le fefaʻasoaaʻi i teuga tupe. O le malosi o le maelega tatau ona tatau ona ogatasi ma nei lamatiaga. [3] O le Wwft e manaʻomia le tolu tulaga o le tagata maʻi e ao ona filiga: tulaga masani, faʻafaigofieina ma faʻalauteleina. Faʻavae i luga o aʻafiaga, o se faʻalapotopotoga e tatau ona filifili poʻo fea o le tagata ua taua i luga tagata faʻatau tatau tatau ona faia. I se faʻaopopoga i le faʻauigaina o le tulaga lamatia o le tagata lava ia e tatau ona faia i tulaga masani, o le aʻafiaga o iloiloga e ono faʻamaonia foi o se mafuaʻaga mo le faʻatinoina o se faʻafaigofieina poʻo le faʻalauteleina o le tagata o tausia ana galuega. Pe a iloiloina tulaga lamatia, o mea nei e tatau ona amanaʻia: tagata faʻatau, atunuʻu ma faʻafanua mafuaʻaga o loʻo faʻagaioia ai le faʻalapotopotoga ma oloa ma tautua tuʻuina atu. [4]

E leʻi faʻamaoti mai e le Wwft ia faʻavae e tatau ona faia e faʻalapotopotoga e mafai ai ona paleni le tagata e tatau ona totogi atu ma le maaleale o le feutanaiga. Ae ui i lea, e taua tele mo faʻalapotopotoga ona faʻatuina ni faʻataʻitaʻiga faʻavae lamatiaga ina ia mafai ai ona fuafua poʻo le a le malosi o tagata faʻatau e tatau ona faia. Mo se faʻataʻitaʻiga, o auala nei e mafai ona faʻatinoina: faʻatuina o se tulaga lamatia matrix, fausiaina o se tulaga lamatia faiga faʻavae poʻo talaʻaga, faapipiiina taualumaga mo le taliaina e le kalani, faia o pulega i totonu fua poʻo se tuʻufaʻatasia o nei fua. E le gata i lea, ua fautuaina e faʻatino le failaina o faila ma ia teuina se faamaumauga o fefaʻatauaiga uma ma faʻatonutonu tulaga lamatia. O le pulega e fitoitonu i le Wwft, le Financial Intelligence Unit (FIU), e mafai ona talosagaina se faʻalapotopotoga e tuʻuina atu lona faʻailoga ma le iloiloga o tulaga lamatia e tusa ai ma le faʻaaogaina o tupe ma le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. O se faʻalapotopotoga e tatau ona usitaʻia sea talosaga. [5] O le Wwft o loʻo iai foʻi faʻailoga e faʻailoa ai le malosi o le tagata faigaluega e ao ona faia.

2.1 Tulaga masani tagata maʻi e tatau ona filiga

Masani lava, faʻalapotopotoga e tatau ona faʻatautaia tulaga masani tagata aʻoga tatau maelega. Lenei tatau maelega aofia ai vaega nei:

  • fuafuaina, faʻamaonia ma pueina le faʻailoga o le tagata maʻi;
  • fuafuaina, faʻamaonia ma faʻamaumau le faʻailoga o le Ultimate beneficiary Owner (UBO);
  • fuafuaina ma faamaumauina le mafuaʻaga ma le natura o le tofiga poʻo feutanaiga.

Faʻailoaina o le tagata o tausia

Ina ia mafai ona iloa poʻo ai e tuʻuina atu i ai le 'auʻaunaga, e tatau ona fuafuaina le faʻailoga o le tagata o tausia aʻo leʻi amataina ona tuʻuina atu e le faʻalapotopotoga ana tautua. Ina ia mafai ona faʻailoa le tagata o tausia, e manaʻomia le fesiligia ole tagata o tausia lona faʻamatalaga auiliili. Mulimuli ane, e tatau ona faʻamaonia le faʻailoaina o le tagata o tausia. Mo se tagata moni, lenei faʻamaoniga e mafai ona faia i le talosagaina o se uluaʻi tusi folau, ave taʻavale laisene poʻo se faʻailoga. Tagata faʻatau o loʻo avea ma itutino faaletulafono tatau ona talosagaina e tuʻuina mai se vaega mai le tusi resitala poʻo isi faʻamaoni pepa poʻo faʻamaumauga e masani ai i fefaʻatauaiga faʻavaomalo. O nei faʻamatalaga e tatau ona taofia e le faʻalapotopotoga mo le lima tausaga.

Faailoaina o le UBO

Afai o le tagata o tausia o se tagata faʻatulafonoina, faiga paʻaga, faʻavae poʻo le faʻatuatuaga, o le UBO tatau ona faʻailoa ma faʻamaonia. O le UBO o se tagata faʻatulafonoina o se tagata moni o ia:

  • umia se tului o le sili atu i le 25% i le laumua o le tagata o tausia; pe
  • mafai ona faʻatino le 25% poʻo le sili atu o sea poʻo aia tatau i le fonotaga lautele a tagata e umia sea a le tagata o tausia; pe
  • mafai faʻamalosia tino faʻatonutonu i le tagata o tausia; pe
  • o le tagata e faʻamanuiaina i le 25% poʻo le sili atu o aseta o se faʻavae poʻo le faʻatuatuaga; pe
  • ei ai faʻapitoa faʻatonutonu i luga o le 25% poʻo le sili atu o le tagata o tausia ana aseta.

O le UBO o se paʻaga o se tagata masani o ia lea, i le faʻamavaeina o le paʻaga, e agavaa i se sea i aseta o le 25% pe sili atu pe agavaʻa foi i se sea i tupe mama o le 25% pe sili atu. Faatasi ai ma se mavaega tausi, le adjuster (s) ma le tausi mavaega (s) tatau ona faailoaina.

A maeʻa ona faʻailoa le UBO, e tatau ona faʻamaonia lenei faʻailoga. O se faʻalapotopotoga e tatau ona iloiloina ia tulaga lamatia e tusa ai ma le faʻaaogaina o tupe ma le faʻatupeina o tagata faatupu faalavelave; faamaoniga o le UBO e tatau ona faia e tusa ai ma nei lamatiaga. E taʻua lea mea o se faʻamaoniga mautinoa. O le ituaiga sili ona loloto o le faʻamaonia o le fuafuaina lea e ala i lalo o pepa, e pei o pepa faʻamaonia, konekalate ma lesitalaina i resitala lautele poʻo isi faʻamaoniga mauoa, o le UBO o loʻo fesiligia na faʻatagaina mo le 25% pe sili atu. O nei faʻamatalaga e mafai ona talosagaina pe a iai se tulaga lamatia tele e tusa ai ma le faʻaaogaina o tupe ma le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. A i ai le maualalo tulaga lamatia, o se faʻalapotopotoga mafai ona i ai le tagata faʻatau saini se UBO-taʻutinoga. I le sainia o lenei faʻaliga, ua faʻamaonia ai e le tagata o tausia le sao o le UBO.

Faamoemoe ma le natura o le tofiga poʻo fefaʻatauaiga

E tatau i faʻalapotopotoga ona faia suʻesuʻega i tua atu ma le mafuaʻaga o se pisinisi fuafuaina poʻo se fefaʻatauaiga. O lenei e tatau ona taofia le tautua a faʻalapotopotoga mai le faʻaaogaina mo tupe e faʻamamaina tupe poʻo le faʻatupeina o faiga faʻaterorisi. O le suʻesuʻega i le natura o le tofiga poʻo le fefaʻatauaiga e tatau ona lamatia-faʻavae. [6] A maeʻa le natura o le tofiga poʻo le feutanaiga ua fuafuaina, o lenei e tatau ona tusia i se tusi resitala.

2.2 Faʻafaigofie le tagata maʻi ua tatau ona ia maelega

E mafai foʻi ona usitaʻia e se faʻalapotopotoga le Wwft e ala i le faʻafaigofieina o le tagata maʻi ona o lona maelega. E pei ona maeʻa ona talanoaina, o le malosi o le faʻatautaia o le tagata lava ia ma le filiga o le a fuafuaina i luga o le faʻavae o se aʻafiaga suʻesuʻe. Afai o lenei suʻesuʻega faʻaalia ai o le aʻafiaga o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono ma le faʻatupeina o tagata faatupu faalavelave e maualalo, e mafai ona faia le faʻafaigofieina o tagata faigaluega e tatau ona faia. E tusa ai ma le Wwft, ua faʻafaigofie le tagata lava ia ona o lona maelega i soo se tulaga lava pe a fai o le tagata o tausia o se faletupe, ola inisiua po o isi faʻalapotopotoga tupe, lisi kamupani poʻo EU malo faʻalapotopotoga. I ia tulaga, naʻo le faʻailoga o le tagata maʻi ma le mafuaʻaga ma le natura o le fefaʻatauaiga e manaʻomia ona fuafuaina ma faʻamaumauina i le faiga e pei ona faʻamatalaina i le 2.1. Ole faʻamaoniga ole tagata ma faʻamauina ma faʻamaonia le UBO e le manaʻomia ile tulaga lea.

2.3 Faʻaleleia le tagata maʻi ua tatau ona ia maelega

Atonu o le tulaga foi e tatau ona faia le faʻalauteleina o le tagata maʻi. O le tulaga lea pe a fai o le aʻafiaga o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono ma le faʻatupeina o tagata faʻatupu faʻalavelave. E tusa ai ma le Wwft, faʻalauteleina le tagata maʻi tagata tatau ona tatau ona faia i tulaga nei:

  • muamua atu, o loʻo iai le masalosaloga ile faʻateleina o le aʻafiaga o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono poʻo le faʻatupeina e tagata faʻatupu faʻalavelave;
  • e leʻo iai le tagata o tausia ile faʻailoilo;
  • le tagata o tausia poʻo le UBO o se tagata faʻaalia i tulaga faaupufai.

Masalosaloga o le faʻateleina o le aʻafiaga o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono poʻo le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave

Afai o le aʻafiaga suʻesuʻega faʻaalia ai o loo i ai se maualuga tulaga lamatia o tupe teu tupe ma faʻatupeina o faʻaterorisi, faʻalauteleina tagata o tausia tatau tatau ona faia. Lenei faʻalauteleina tagata faʻatau tatau maʻaiga mafai mo se faʻataʻitaʻiga ona faʻatautaia e ala i le talosagaina o se Tusi Faʻamaonia o Amio Lelei mai le tagata o tausia, e ala i le suʻesuʻeina atili o pulega ma galuega a le komiti faatonu ma sui poʻo le suʻesuʻeina o le amataga ma le taunuʻuga o tupe, e aofia ai le talosagaina o le faletupe faamatalaga. O fua e tatau ona faia faʻalagolago i le tulaga.

O le tagata o tausia e le o iai i le tino i le faʻailoga

Afai e leʻo iai se tagata faʻatau ile faʻailoaina, ole mea lea e tupu ai le maualuga o le lamatiaga o tupe e faʻamama tupe ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. Ile tulaga la, e tatau ona faia ni auala e tauia ai lenei faʻapitoa lamatiaga. O le Wwft o loʻo faʻailoa mai poʻo fea o faʻalapotopotoga filifilia e tatau ona tauia le aʻafiaga:

  • faʻailoaina le tagata o tausia ile faʻavae o pepa faʻaopopo, faʻamatalaga poʻo faʻamatalaga (mo se faʻataʻitaʻiga o se kopi faʻasalalau o le tusi folau poʻo le au aposetolo);
  • iloiloina le moni aʻiaʻi o pepa na tuʻuina mai;
  • faamautinoa o le muamua totogi e fesoʻotaʻi ma le pisinisi sootaga poʻo fefaʻatauaiga na faia e avea ma sui o poʻo le tau o se teuga tupe a le tagata maʻi ma se faletupe o loʻo i ai se ofisa resitaraina i se Sui Usufono Setete poʻo ma se faletupe i se atofaina setete o loʻo umiaina se laisene e faʻatautaia pisinisi i lenei setete.

Afai o se faʻailoaina totogiina faia, matou te talanoa e uiga i le faʻamaoniga na maua mai. O lona uiga e mafai e se faʻalapotopotoga ona faʻaaoga ia faʻamatalaga mai le taimi muamua na faʻatino ai tagata e tatau ona totogi. E faʻatagaina le faʻamaoniga talu ai o le faletupe o loʻo faia ai le faʻailoga e totogi ai o se faʻalapotopotoga foi e oʻo ile Wwft poʻo se vaʻaiga vaʻavaʻaia i seisi Sui Usufono. I le faʻavae, o le tagata o tausia ua uma ona faʻailoa e le faletupe pe a faʻatinoina lenei faʻailoga totogiina.

Le tagata o tausia poʻo le UBO o se tagata faʻaalia i tulaga faaupufai

Tagata faʻaalia i upufai o tagata (PEP's) o tagata ia o loʻo iloga se tulaga faʻapolokiki iloga i Netherlands poʻo fafo atu, pe na umiaina se tulaga faʻapea e oʻo i le tasi le tausaga talu ai, ma

  • nofo i fafo (e tusa pe iai pe leai ni tagatanuʻu Dutch poʻo seisi atunuʻu);

OR

  • nofo i Netherlands ae leai se tagatanuʻu Dutch.

Pe o se tagata o se PEP tatau ona suʻesuʻeina uma mo le tagata maʻi ma mo soʻo se UBO o le tagata o tausia. O tagata ia e iai i soʻo se tulaga PEP's:

  • ulu o le malo, ulu o le malo, faifeau ma failautusi a le setete;
  • Palemene;
  • sui o pulega faʻamasino maualuga;
  • sui o ofisa suʻetusi ma pulega pulega o faletupe tutotonu;
  • amepasa, chargé dʻaffaires ma ofisa sinia o le ami;
  • sui auai o faʻalapotopotoga faʻapitoa, faʻapea pulega ma vaʻavaʻaia;
  • totoga o kamupani lautele;
  • tagata lata mai o le aiga poʻo uo vavalalata a tagata ua taʻua i luga. [7]

Afai e aʻafia se PEP, e tatau i le faʻalapotopotoga ona aoina ma faʻamaonia nisi faʻamatalaga ia lava faʻaititia ma faʻatonutonu le tele o le aʻafiaga o tupe faʻasolitulafono ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. [8]

3. Lipotiina o se feutanaʻiga e le masani ai

A maeʻa le filiga o le tagata maʻi, e tatau ona faʻamautinoa e le faʻalapotopotoga pe o se fuafuaga e le masani ai. Afai o le tulaga lea, ma ono i ai le faʻamamaina o tupe poʻo faʻatupeina e le au faatupu faalavelave le aʻafia, e tatau ona lipotia le feuiaiga.

Afai o le tagata o tausia tagata faigaluega ona o le maelega na le maua ai faʻamatalaga faʻatulafonoina e le tulafono pe afai o iai faʻailoga o le aʻafia i tupe faʻaofi mai tupe poʻo tagata faʻatupeina faʻatupeina, o le feutanaiga e tatau ona lipotia i le FIU. E tusa lea ma le Wwft. Ua faʻamautuina e pulega a Dutch se faʻamatalaga taua ma faʻavae i luga o faʻavae e mafai ai e faʻalapotopotoga ona faʻamautinoa pe i ai se fefaʻatauaiga e le masani ai. Afai o se tasi o faʻailoga o loʻo i ai le mataupu, e manatu e le masani ai le feuiaʻiga. O lenei fefaʻatauaiga e tatau ona lipotia i le FIU i se taimi vave e mafai ai. O faʻailoga nei ua faʻamautuina:

Faʻailoaina o mataʻupu

  1. O feuiaiga faapisinisi e iai mafuaaga a le faalapotopotoga e manatu ai e mafai ona fesoʻotaʻi ma tupe e faaofi mai faasolitulafono po o le au faaterorisi. Eseese lamatiaga atunuʻu ua faʻailoa mai foʻi e le Vaega o Tupe Faʻatino.

Faʻailoga faʻailoga

  1. O gaioiga e lipotia i le leoleo poʻo le Public Prosecut Service e fesoʻotaʻi ma tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono poʻo le faʻatupeina o le au faatupu faalavelave e tatau foi ona lipotia i le FIU; I tua atu i na mea uma, o loʻo iai le manatu o nei fefaʻatauaʻiga atonu e fesoʻotaʻi ma le faʻatupeina o tupe ma le faʻatupeina o tagata faʻatupu faʻalavelave.
  2. O se fefaʻatauaiga e poʻo mo le penefiti o se (faʻatulafonoina) tagata nofo pe o loʻo iai lona tuatusi faʻamaonia i se setete ua atofaina e le tulafono faʻatonutonu tulafono o se setete ma faʻaletonu metotia i le puipuia o tupe faʻaofi mai faʻaletulafono ma le faʻatupeina o faiga faʻaterorisi.
  3. O se fefaʻatauaʻiga e faʻatau atu ai le tasi poʻo le sili atu o taʻavale, vaʻa, meataulima poʻo maataua mo se totogi (faʻapitoa) tinoitupe, lea e totogi ai le aofai i tinoitupe e € 25,000 pe sili atu.
  4. O se fefaʻatauaiga mo le aofaʻi o le € 15,000 pe sili atu, lea e faia ai le fesuiaiga o tinoitupe mo seisi tupe pe mai le laiti i le tele aulotu.
  5. O se tinoitupe mo le aofaʻi o le € 15,000 pe sili atu e fiafia i se credit card poʻo se muamua totogi totogi mea faigaluega.
  6. Le faʻaaogaina o se credit card poʻo se totogi muamua mea faigaluega e fesoʻotaʻi ma se fefaʻatauaiga mo le aofaʻi o le € 15,000 pe sili atu.
  7. O se fefaʻatauaiga mo le aofaʻi o le € 15,000 pe sili atu, totogiina i pe ala atu i le faʻalapotopotoga i tinoitupe, ma siaki i le tagata o loʻo ia te ia, ma se mea faigaluega muamua totogiina ma ma tutusa auala o totogi.
  8. O se fefaʻatauaʻiga e faia ai ni oloa lelei poʻo ni oloa i lalo o le pule a le faleoloa, ma le aofaʻi ua avanoa e le faleoloa i le fesuiaʻiga e tusa ma le € 25,000 pe sili atu.
  9. O se fefaʻatauaiga mo le aofaʻi o le € 15,000 pe sili atu, totogiina pe i totonu o le faʻalapotopotoga i tinoitupe, ma siaki, ma se mea faigaluega muamua totogiina poʻo tupe mai fafo.
  10. Tupeina o tupe, tupe pepa poʻo isi mea taua mo le aofaʻi o le € 15,000 pe sili atu.
  11. O se giro totogi fefaʻatauaiga mo le aofaʻi o € 15,000 pe sili atu.
  12. O se tupe faʻaliliuina mo le aofaʻi o le € 2,000 pe sili atu foi, seʻi vagana ua afaina ai se tupe lafo mai se faʻalapotopotoga e tuua le faʻaiuga mo lenei fesiitaʻi i se isi faʻalapotopotoga o loʻo noatia i le noataga e lipotia faʻaletulafono feutanaiga, maua mai le Wwft. [9]

E le o faʻailoga uma e faʻatatau i faʻalapotopotoga uma. E faʻamoemoe ile ituaiga faʻalapotopotoga e faʻailoaina faʻailo i le faʻalapotopotoga. A faʻapea o se tasi o fefaʻatauaʻiga pei ona faʻamatalaina i luga e faia i se tasi faʻalapotopotoga, o lenei e manatu o se masani fefaʻatauaiga. O lenei fefaʻatauaiga e tatau ona lipotia i le FIU. O le FIU lesitala le lipoti o se le masani ai faʻamatalaga lipoti. O le FIU ona iloiloina pe o le le masani ai feutanaiga masalosalo ma e tatau ona suʻesuʻeina e se pulega suʻesuʻe soligatulafono poʻo se puipuiga auaunaga.

4. Faamalologa

Afai o se faʻalapotopotoga lipotia se le masani ai feuiaʻiga i le FIU, lenei lipoti aofia ai indemnification. E tusa ai ma le Wwft, faʻamatalaga poʻo faʻamatalaga na tuʻuina atu i le FIU i le faʻatuatua lelei i le tulaga o se lipoti, e le mafai ona avea o se faʻavae mo poʻo mo le faʻamoemoe o se suʻesuʻega po o se moliaga o le faʻalapotopotoga na lipotia e tusa ai ma se masalosaloga o le faʻaaogaina o tupe. poʻo le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave e lenei kamupani. E le gata i lea, o nei faʻamaumauga e le mafai ona avea ma moliaga. E faʻapea foi ona faʻaoga i faʻamaumauga ua tuʻuina atu i le FIU e se faʻalapotopotoga, i le manatu talafeagai o lenei mea o le a aofia ai le usitaʻia o le noataga e lipotia le maua mai i le Wwft. O lona uiga o le faʻamatalaga na tuʻuina atu e se faʻalapotopotoga i le FIU, i le tulaga o se lipoti o se feutanaiga e le masani ai, e le mafai ona faʻaaoga faʻasaga i le faʻalapotopotoga i se suʻesuʻega faʻasolitulafono i tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono poʻo le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. O lenei faʻamaoniga e faʻatatau foi i tagata o loʻo galulue mo le faʻalapotopotoga na tuʻuina mai faʻamaumauga ma faʻamatalaga i le FIU. E ala i le lipotia o se le masani ai feuiaʻiga i le agaga lelei, soli tulafono.

E le gata i lea, o se faʻalapotopotoga na lipotia se le masani ai fefaʻatauaiga pe na faʻaopoopoina faʻamatalaga faʻavae i luga o le faʻavae o le Wwft e le noatia mo soʻo se faʻaletonu na afaina ai le isi vaega ona o se taunuuga. O lona uiga e le mafai ona faʻatulafonoina se faʻalapotopotoga mo le faʻaleagaina o loʻo tigaina ai le tagata o tausia o se faʻaiuga o le lipoti o le masani ai fefaʻatauaiga. O le mea lea, e ala i le usitaʻia o le matafaioi e lipotia se le masani ai feuiaʻiga, ua maua ai le faʻamaoniga o le va o tagata i le faʻapotopotoga foi. O lenei faʻasalaga tau le va o tagata e faʻaoga foi ia tagata o loʻo faigaluega mo le faʻalapotopotoga na lipotia le le masani ai o fefaʻatauaiga poʻo le tuʻuina atu o faʻamatalaga i le FIU.

5. Isi mea e aoina mai i le Wwft

I le faʻaopopoga i le tiute e faʻatautaia le tagata lava ia ma le maelega ma ia lipotia le masani ai feutanaiga i le FIU, o le Wwft foi maua ai se noataga o le agatapuia ma o se aʻoaʻoga manaʻoga mo faʻalapotopotoga.

Aitalafu o le agatapuia

O le noataga o le agatapuia e aofia ai le le mafai e se faʻalapotopotoga ona faʻailoa atu i se tasi e uiga i se lipoti i le FIU ma e uiga i masalosaloga o tupe faʻaofi mai tupe poʻo tagata faʻatupeina faʻatupeina o loʻo aafia i se pisinisi. E faʻasāina foʻi le faʻalapotopotoga ona taʻu atu i le tagata o tausia lenei mea. O le mafuaʻaga o lenei o le FIU o le a amataina se suʻesuʻega i le le masani ai fefaʻatauaiga. O le noataga o le agatapuia ua faʻapipiʻiina e puipuia ai pati o loʻo suʻesuʻeina mai le mauaina o le avanoa e, mo se faʻataʻitaʻiga, tiaʻi molimau.

Toleniga tiute

E tusa ai ma le Wwft, o faʻalapotopotoga ua i ai le aʻoaʻoga tiute. O lenei aʻoaʻoga manaʻomia aofia ai tagata faigaluega o le faʻalapotopotoga e tatau ona masani ma aiaiga o le Wwft, pe a fai o lenei e talafeagai mo le faʻatinoina o latou tiute. Tagata faigaluega tatau foi ona mafai ona faʻatautaia lelei tagata o tausia tatau maelega ma ia iloa se masani feuiaʻiga. Vaitaimi toleniga e tatau ona mulimulitaʻia ina ia mafai ai ona ausia lenei.

6. Taunuuga o le le tausisia o le Wwft

Eseese matafaioi e mafua mai ile Wwft: faʻatautaia le tagata maʻi e ala ile filiga, lipotia o mea e le masani ai, ose tiute ole faʻatapuina ma se toleniga. Eseese faʻamatalaga e tatau foi ona faʻamaumauina ma teuina ma se faʻalapotopotoga e tatau ona faia ni auala e faʻaititia ai le aʻafiaga o tupe faʻasolitulafono ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave.

Afai e le usitaia e se faʻalapotopotoga aitalafu o loʻo lisi atu i luga, o le a faia ni fuafuaga. Faʻamoemoeina i le ituaiga o faʻalapotopotoga, o le vaʻavaʻaia o le usitaʻia o le Wwft o loʻo faʻataunuʻuina e le Pulega o Lafoga / Bureau Supervision Wwft, le Dutch Central Bank, le Dutch Authority mo le Financial Markets, le Financial Supervision Office poʻo le Dutch Bar Association. O nei supavaisa e faia suʻesuʻega vaʻavaʻaia e siaki pe o se faʻalapotopotoga o usitaʻia saʻo ma aiaiga a le Wwft. I nei suʻesuʻega, o le outline ma le iai o se aiaiga faʻavae e iloiloina. O le suʻesuʻega foi faʻamoemoe ia mautinoa o faʻalapotopotoga moni lipoti tulaga ese fefaʻatauaiga. A faʻapea e solia aiaiga a le Wwft, ua faʻatagaina le pulega faʻataʻitaʻi e faʻatulafonoina se poloaʻiga e faʻatatau i se faʻasalaga faʻaopoopo poʻo se faʻasalaga tupe. Latou i ai foi le avanoa e faʻatonu ai se faʻalapotopotoga e mulimuli i se nisi ala o gaioiga faʻatatau i le atinaʻeina o totonu o faʻagaioiga ma le aʻoaʻoina o tagata faigaluega.

Afai o se faʻalapotopotoga ua le mafai ona lipotia se le masani ai feuiaʻiga, o le solia o le Wwft o le a tupu. E le afaina pe o le le lipoti atu na faia ma le loto i ai pe faafuaseʻi foi. Afai o se faʻalapotopotoga solia le Wwft, o lona uiga o se tamaoaiga soligatulafono e tusa ai ma le Dutch Economic Economic Solitulafono Tulafono. E mafai foi e le FIU ona faʻatautaia isi suʻesuʻega i le lipotia o amioga a se faʻalapotopotoga. I mataupu ogaoga, o le pulega supavaea ono oo foi lipoti le soliga i le Dutch lautele moliaga, o ia lea mafai ona amataina se suesuega faasolitulafono luga o le faalapotopotoga. O le a molia loa le ofisa ona e leʻi usitaia aiaiga a le Wwft.

7. Faaiuga

O le Wwft o se tulafono e faʻatatau i le tele o faʻalapotopotoga. O le mea lea, e taua mo nei faʻalapotopotoga ona iloa poʻo a mea e manaʻomia e manaʻomia ona latou faʻataunuʻuina ina ia mafai ona usitaʻia le Wwft. Faʻatautaia o le tagata lava ia e ala i le maelega, lipotia faʻaletulafono feutanaiga, o le noataga o le agatapuia ma le toleniga manaʻoga e maua mai le Wwft. O nei matafaioi ua faamautuina e faamautinoa ai o le tulaga lamatia o tupe faaaoga faasolitulafono ma le faatupeina o tagata faatupu faalavelave e laʻititi lava mafai ma o le vave gaioiga e mafai ona faia pe a i ai le masalosalo o nei gaioiga o loʻo faia. Mo faʻalapotopotoga, e taua le iloiloina o tulaga lamatia ma ia faia faʻatatau. Faʻamoemoeina i le ituaiga o faʻalapotopotoga ma gaioiga o loʻo faʻatinoina e se faʻalapotopotoga, eseʻese tulafono e ono faʻaaogaina.

O le Wwft e le gata e aofia ai o faʻalapotopotoga e tatau ona usitaʻia ia tiute e maua mai i le Wwft, ae e o mai foʻi ma isi faʻaiuga mo faʻalapotopotoga. A faʻapea o se lipoti i le FIU na faia i le faʻatuatua lelei, soligatulafono ma le faʻaleagaina o le tupe e tuuina atu i le faʻalapotopotoga. I lena tulaga, o le faʻamatalaga saunia e le faʻalapotopotoga le mafai ona faʻaaogaina faʻasaga ia ia. Noataga tau le va o tagata mo le faʻaleagaina o le tagata faʻatau maua mai i se lipoti i le FIU ua le aofia ai foi. I leisi itu, e i ai faʻalavelave pe a solia le Wwft. I le sili ona leaga mataupu, o se faʻalapotopotoga mafai foi ona solitulafono. O le mea lea, e taua tele mo faʻalapotopotoga ona usitaʻia aiaiga a le Wwft, e le gata e faʻaititia ai le aʻafia o tupe e faʻatupe mai faʻaga tupe ma le faʻatupeina o faiga faʻaterorisi, ae ia puipuia ai foʻi latou.
_____________________________

[1] 'Wat o de Wwft', Belastingdienst 09-07-2018, www.belastingdienst.nl

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, i. 3 (MvT).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, i. 3 (MvT).

[5] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, i. 8 (MvT).

[6] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, i. 3 (MvT).

[7] 'Wat een PEP', Autoriteit Financiele Markten 09-07-2018, www.afm.nl.

[8] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, i. 4 (MvT).

[9] 'Meldergroepen', FIU 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl

faalauaiteleina tulaga
Matou te faʻaogaina kuki e faʻaleleia ai lou poto masani aʻo faʻaogaina la matou upega tafaʻilagi. Afai o lo'o e fa'aogaina a matou Au'aunaga e ala i se su'esu'ega e mafai ona e fa'atapula'aina, poloka pe aveese kuki e ala i au fa'aoga i luga ole laiga. Matou te fa'aogaina fo'i anotusi ma fa'amaumauga mai isi vaega e ono fa'aogaina tekinolosi fa'atautaia. E mafai ona e tu'uina atu lau fa'atagaga o lo'o i lalo e fa'ataga ai fa'apena fa'apipi'i isi vaega. Mo faʻamatalaga atoatoa e uiga i kuki matou te faʻaogaina, faʻamaumauga matou te aoina ma pe faʻafefea ona matou faʻaogaina, faʻamolemole siaki la matou faalauaiteleina Faiga Faavae
Law & More B.V.