Tausisia i le Dutch loia vaega

Tausisia i le Dutch loia vaega

Le tiga faʻaletonu i le ua ua taʻua o le "usitaʻia"

faʻatomuaga

Faʻatasi ai ma le faʻalauiloaina o le Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft) ma suiga ua maeʻa ona faia i lenei Tulafono na oʻo mai i se vaitau fou o le vaʻavaʻaiga. E pei ona taʻu mai e le igoa, o le Wwft na faalauiloa i se taumafaiga e tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le faatupeina o faiga faatupu faalavelave. E le gata i faʻalapotopotoga tau tupe e pei o faletupe, kamupani faʻatau tupe ma kamupani inisiua, ae faʻapena foʻi loia, failautusi, tausi tusi ma le tele o isi matata e tatau ona mautinoa o loʻo latou usitaʻia nei tulafono. Lenei faiga, aofia ai le seti o laʻasaga e manaʻomia e faia ina ia mafai ona usitaʻia nei tulafono, o loʻo faʻamatalaina ma le faaupuga lautele 'usitaʻia'. Afai e solia tulafono a le Wwft, e mafai ona mulimuli mai se sala tupe tele. I le taimi muamua vaʻai, o le pulega a le Wwft foliga talafeagai, ana le o le mea moni o le Wwft ua tupu e avea o se moni ofisa faʻamaonia i le ua, taua sili atu nai lo na o faiga faʻatupu faʻalavelave ma tupe e faʻatamaia tupe: o se lelei pulega o se tasi pisinisi faʻagaioiga.

Suʻesuʻega ole tagata

Ina ia mafai ona usitaʻia le Wwft, o faʻamatalaga ua taua i luga e tatau ona faia se suʻesuʻega a le au maʻi. Soʻo se (fuafuaina) faʻatauga faʻapitoa e manaʻomia ona lipotia i le Dutch Financial Intelligence Unit. I le tulaga o le iʻuga o le suʻesuʻega e le maua ai ni faʻamatalaga saʻo poʻo ni malamalamaʻaga pe i le tulaga o le suʻesuʻega faʻasino i gaioiga e le faʻatulafonoina pe paʻu i totonu o se tulaga lamatia tulaga i lalo o le Wwft, e tatau i le faʻalapotopotoga teena ana tautua. O le suʻesuʻega a le tagata maʻi e manaʻomia e faia e fai lava sina auʻiliʻili ma o soʻo se tagata e faitau le Wwft o le a lavelavea i se papala o umi fuaiupu, faigata fuaiʻupu ma faʻamatalaga faigata. Ma ua naʻo le Tulafono lava ia. I se faʻaopopoga, tele Wwft-supavaisa na tuuina atu a latou lava faigata Wwft-tusi lesona. I le iuga, e le gata i le faʻasinomaga o tagata uma o tausia, o soʻo se natura pe faʻatulafonoina tagata e faʻatulagaina ai se pisinisi poʻo ai latou sui e faʻatautaia ai se fefaʻatauaiga, ae faʻapea foi ma le faʻailoga o le sili ona aoga ana (s) ( UBO), ono mafai ona faʻamautuina tagata mulimuli ane faʻapolokiki tagata (PEPs) ma sui o le tagata o tausia ma faʻamaonia mulimuli ane. O faʻauigaina faʻatulafonoina o le faaupuga "UBO" ma le "PEP" e faʻapea ona faʻamatalaina atili, ae e oʻo mai i lalo. A o UBO o le a agavaʻa taʻitasi tagata masani e tuʻu saʻo pe le tuʻulafoa ona umiaina sili atu i le 25% o le (faʻasoa) aia a se kamupani, ae le o se kamupani lisiina i luga o oloa faʻasoa. O le PEP, i se faapuupuuga, o se tasi e galue i se lauiloa lautele galuega. Ole aofaʻiga moni ole suʻesuʻega ole tagata o le a faʻamoemoeina ile tulaga-faʻapitoa lamatiaga iloiloga e le faʻalapotopotoga. O le suʻesuʻega e oʻo mai i ni mea se tolu: o le suʻesuʻega masani, o le suʻesuʻega faigofie ma le faʻateleina o le suʻesuʻega. Ina ia faʻamautuina ma faʻamaonia le faʻailoaina o tagata uma o loʻo taua i luga ma vaega, o le tele o pepa e mafai pe mafai ona manaʻomia, fuafua i le ituaiga o suʻesuʻega. O le tilotilo i pepa talafeagai e manaʻomia e mafua mai ai i le mulimuli ane le maeʻa tusia: kopi o tusi pasi (liliuese) poʻo isi faʻailoga pepa, tala mai le Chamber of Commerce, tusitusiga o faʻalapotopotoga, tusi faʻasoa a lesitala ma faʻamatalaga lautele o faʻavae a kamupani. I le tulaga o le faʻateleina suʻesuʻega, e sili atu pepa e mafai ona manaʻomia e pei o kopi o malosiʻaga pili, maliega galuega, totogi faʻapitoa ma bank faletupe. O faʻamatalaga ua taua i luga ua suia ai le taulaʻiga mai le tagata o tausia ma le tuʻuina atu o auaunaga, o le tele o le faʻaletonu o le ofisa, faʻateleina o tau, leai se taimi, ono manaʻomia e faʻa faigaluega nisi tagata faigaluega ona o lenei leiloa taimi, o le tiute e aʻoaʻo ai tagata faigaluega luga o tulafono a le Wwft, tagata le fiafia, ma sili ai i mea uma le fefefe neʻi faia ni mea sese, talu ai, mulimuli ae le o se mea taua, na filifili le Wwft e faia se tele o tiute e iloilo ai tulaga faapitoa taʻitasi ma kamupani latou lava e ala i le galulue ma tatala matata. .

Faʻamasinoga: i teori

O le le usitaʻia e aumaia ai le tele o iʻuga ono. Muamua, pe a le mafai e se faʻalapotopotoga ona lipotia se (fuafuaina) le masani ai feuiaʻiga, o le faʻalapotopotoga ua nofosala i se soligatulafono solitulafono i lalo o le Dutch (solitulafono) tulafono. A oʻo mai i lalo i le suʻesuʻega suʻesuʻega, e iai lava manaʻoga. O le faʻalapotopotoga e tatau muamua ona mafai ona faʻatautaia le suʻesuʻega. Lona lua, o tagata faigaluega o le faʻalapotopotoga e tatau ona mafai ona amanaʻia se le masani ai feutanaʻiga. Afai e le usitaia e se faʻalapotopotoga tulafono a le Wwft, o se tasi o pulega faʻatautaia e pei ona filifilia e le Wwft e mafai ona tuuina atu se faʻasalaga faʻaopoopo. E mafai foʻi ona faʻasalalau e le pulega se sala tupe, e masani ona fesuisuiaʻi i le va o le aofaʻi maualuga o le € 10.000 ma le € 4.000.000, faʻamoemoe i le ituaiga solitulafono. Ae ui i lea, o le Wwft e le naʻo le gaioiga e maua ai faʻasalaga ma faʻasalaga, ona o le Faʻasalaga Tulafono ('Sanctiewet') ono le galo foi. Na faʻatulafonoina le Tulafono o Faʻasalaga ina ia faʻatino ai faʻasalaga faʻavaomalo. O le mafuaʻaga o faʻasalaga o le toe faʻaleleia o ni gaioiga a atunuʻu, faʻalapotopotoga ma tagata taʻitoʻatasi e pei o se soliga tulafono faʻavaomalo poʻo aia tatau a tagata. I le avea ai o faʻasalaga, e mafai e se tasi ona mafaufau i le faʻaaogaina o auupega, faʻasalaga tautupe ma le faʻatapulaʻaina o femalagaaiga mo nisi tagata. I lenei tulaga, ua faia lisi faʻasalaga lea o tagata taʻitoʻatasi poʻo faʻalapotopotoga o loʻo faʻaalia lea (masalo) e fesoʻotaʻi ma faiga faʻaterorisi. I lalo o le Tulafono o Faʻasalaga, e tatau i pulega tau tupe ona faia pulega faʻatonutonu ma auala e faʻamautinoa ai o loʻo latou usitaʻia tulafono faʻasaʻoa, ma ua le mafai ai ona tupu se mea tau tupe. I lenei foʻi tulaga, e mafai ona faʻatulafonoina le faʻasalaga faʻaopoopo poʻo le faʻasalaga.

Teori ua avea ma mea moni?

Ua lipotia mai e lipoti faavaomalo o loo lelei tele le Netherlands i le tetee atu i faiga faatupu faalavelave ma le gaoi tupe. Ma, o le a le uiga o lenei i le tulaga o faʻatulafonoina tuʻuina atu faʻasalaga i le tulaga o le le tausisia? Seʻia oʻo mai i le taimi nei, o le tele o lōia na mafai ona faʻatonutonu manino ma faʻasalaga na tele lava ina foliga o ni lapataʻiga poʻo (aiaiga) faʻamalolo. O le tulaga foi lea mo le tele o notaries ma tausitusi. Peitaʻi, e leʻo tagata uma na maua le laki e oʻo mai i le taimi nei. O le le lesitalaina ma faʻamaonia le faʻailoga o le UBO ua mafua ai ona maua e le tasi kamupani le sala tupe e 1,500. O le faufautua o lafoga na mauaina le sala tupe o le € 20,000, o le aofaʻi e € 10,000 sa i ai tuutuuga, mo le faʻamoemoe le lipotia se tulaga masani feuiaʻiga. Ua uma ona tupu o se loia ma se notary ua aveʻesea mai le latou ofisa. Peitai, o nei mamafa faʻasalaga e tele lava o se faʻaiuga o le solia ma le loto i ai o le Wwft. E ui i lea, o se mea moni laiti sala tupe, o se lapataiga poʻo se faʻamalologa lē tumau e le o lona uiga o se faʻasalaga e le o feagai ma le mamafa. I tua atu i na mea uma, o faʻasalaga e mafai ona faʻasalalau faalauaʻitele, fausiaina o se aganuʻu o le "faʻaigoaina ma le maasiasi", e mautinoa e le lelei mo pisinisi.

iʻuga

O le Wwft ua faʻamaonia le avea o se vaega taua tele ae faigata o tulafono. Ae maise lava le suʻesuʻega a le au maʻi e manaʻomia le faia, tele lava na mafua ai ona sifi ese le taulaiga mai le pisinisi moni ma - sili ona taua - le tagata o tausia, leiloa o taimi ma tupe ae le o le mea mulimuli nofoaga le fiafia tagata faʻatau. E oʻo mai i le taimi nei, o faʻasalaga na faʻamamaina pea, e ui i le ono mafai ona oʻo atu nei faʻasalaga i le maualuga tele. O le faʻaigoaina ma le maasiasi o se, Peitai, o se vaega foi e mautinoa mafai ona faia se tele matafaioi. Ae ui i lea, e foliga mai o le Wwft ua ausia ana sini, e ui lava o le auala i le usitaʻia e tumu i papupuni, mauga o pepa, taufaʻafefe faʻasalaga ma lapataiga tui.

mulimuli ane

Afai e i ai nisi au fesili poʻo ni tala pe a maeʻa ona faitau lenei tusitusiga, lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi ia mr. Maxim Hodak, loia-i-tulafono i Law & More e ala i [imeli puipuia] pe mr. Tom Meevis, loia-i-tulafono i Law & More e ala i [imeli puipuia] pe valaʻau mai i le +31 (0) 40-3690680.

faalauaiteleina tulaga
Matou te faʻaogaina kuki e faʻaleleia ai lou poto masani aʻo faʻaogaina la matou upega tafaʻilagi. Afai o lo'o e fa'aogaina a matou Au'aunaga e ala i se su'esu'ega e mafai ona e fa'atapula'aina, poloka pe aveese kuki e ala i au fa'aoga i luga ole laiga. Matou te fa'aogaina fo'i anotusi ma fa'amaumauga mai isi vaega e ono fa'aogaina tekinolosi fa'atautaia. E mafai ona e tu'uina atu lau fa'atagaga o lo'o i lalo e fa'ataga ai fa'apena fa'apipi'i isi vaega. Mo faʻamatalaga atoatoa e uiga i kuki matou te faʻaogaina, faʻamaumauga matou te aoina ma pe faʻafefea ona matou faʻaogaina, faʻamolemole siaki la matou faalauaiteleina Faiga Faavae
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