Aneti-tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le tetee atu i tagata faatupu faalavelave i totonu o Netherlands ma i Ukraine - Ata

Tete'e atu i tupe fa'aofiofi ma fa'atupe fa'atupu fa'alavelave

Aneti-tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le tetee atu i tagata faatupu faalavelave i totonu o Netherlands ma i Ukraine

faʻatomuaga

I le tatou sosaiete faʻanumera sosaiete, o mea lamatia e tusa ai ma le faʻaaogaina o tupe ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave ua faʻateleina le tele. Mo faʻalapotopotoga e taua le mataala i nei aʻafiaga. O faʻalapotopotoga e tatau ona matua saʻo ma le tausisia. I totonu o Netherlands, e faʻaoga faapitoa lava i faʻalapotopotoga o loʻo noatia i noataga e mafua mai i le Tulafono a Dutch i le puipuia o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave (Wwft). O nei tiute e faʻapipiʻiina ina ia mafai ai ona iloa ma faʻafetauia le faʻamamaina o tupe ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. Mo nisi faʻamatalaga e uiga i aitalafu na mafua mai i lenei tulafono, matou te vaʻai atu i le matou tusitusiga talu ai 'Tausisi i le Dutch tulafono vaega'. A faʻapea e leʻo faʻamalieina faʻalapotopotoga tau tupe nei mea taua, e ono oʻo ai iuga leaga. O le faamaoniga o lenei mea o loo faaalia i se faaiuga talu ai nei a le Dutch Komisi mo Apili mo pisinisi ma alamanuia (17 Ianuari 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

Faʻamasinoga a le Komisi o Dutch mo Apili mo pisinisi ma pisinisi

O lenei mataupu e faʻatatau i le kamupani tausi mavaega lea e tuʻuina atu le faʻatuatuaina auaunaga i tagata masani ma itutino faʻaletulafono. O le kamupani tausi mavaega na avatua lana tautua i se tagata moni o ia e ana mea totino i Iukureini (tagata A). O le fanua faʻatau fale e tusa ma le $ 10,000,000. Tagata O se faʻasoa tusi o le faʻatau fale faʻatau i se faʻalapotopotoga faʻaletulafono (itutino B). O sea o le kamupani B na taofia e se sui filifilia o le atunuʻu Ukaraina (tagata C). O le mea lea, tagata C o le sili faʻamanuiaga e ana le faʻatau fale faʻatau. I se taimi faapitoa, tagata C suia atu ana sea i se isi tagata (tagata D). Tagata C e leʻi mauaina se mea e taui ai nei sea, na lafo atu i le tagata D e leai se totogi. Tagata A fa' logoina le kamupani faʻatuatuaina e uiga i le faʻamatuʻuina o faʻasoa ma le kamupani tausi mavaega tofiaina D e avea ma tagata fou faʻamanuiaina e ana le fanua. I ni nai masina mulimuli ane, na faʻailoa ai e le kamupani tausi mavaega i le Dutch Financial Investigation Unit le tele o feuiaiga, e aofia ai ma le fesiitaʻiina o sea na taʻua muamua. Ole taimi lea na aliaʻe ai faʻafitauli. Ina ua maeʻa ona logoina le faʻaliliuina o sea mai le tagata C i le tagata D, na faʻatulafonoina e le Dutch National Bank le sala tupe e $ 40,000 i le kamupani faʻatuatuaina. Mafuaʻaga mo lenei mea o le le tausisia o le Wwft. E tusa ai ma le Dutch National Bank, o le kamupani tausi mavaega sa tatau ona masalomia o le faaliliuina o sea e mafai ona fesootai ma tupe laundering po o tagata faatupu faalavelave faatupeina, talu ai o sea na faaliliuina e aunoa ma se totogi ao le faletupe faletupe sa aoga tele tupe. O le mea lea, o le kamupani faʻatuatuaina e tatau ona lipotia lenei feutanaiga i totonu o le sefulufa aso, lea e aumai mai le Wwft. O lenei soligatulafono e masani ona faasalaina i le sala tupe e EUR 500,000. Peitai, o le Dutch National Bank ua faʻatulagaina lenei sala tupe i le aofaʻi o le EUR 40,000 ona o le lautele o le soligatulafono ma le faʻamaumauga o le faʻamaumauga a le kamupani tausi mavaega.

Na ave e le kamupani tausi mavaega le faamasinoga i le faamasinoga, ona sa talitonu e le tusa ai ma le tulafono le faasalaga. Na finau le kamupani tausi mavaega o le feuiaiga faapisinisi e le o se fefaatauaiga e pei ona faamatalaina i le Wwft, talu ai o le fefaatauaiga e foliga mai e le o se feuiaiga ma sui o le tagata A. Peitai, e ese le manatu o le Komisi. Le fausiaina i le va o le tagata A, kamupani B ma le tagata C na fausiaina ina ia aloese mai le ono mafai lafoga aoina mai le malo o Iukureini. Tagata A sa faia se sao taua i lenei fausiaina. E le gata i lea, o le sili ona aoga o le fale faʻatau na suia e ala i le faʻaliliuina o sea mai le tagata C i le tagata D. O lenei na aofia ai foi le suia i le tulaga o le tagata A, talu ai o le tagata A ua le toe umiaina le fanua mo le tagata C ae mo le tagata D Tagata A sa fesoʻotaʻi vavalalata ma le fefaʻatauaiga ma o lea o le fefaʻatauaiga na avea ma sui o le tagata A. Talu ai o le tagata A o se tagata o tausia le kamupani tausi mavaega, o le kamupani tausi mavaega tatau ona lipotia le feuiaiga. E le gata i lea, na taʻua foi e le Komisi o le faaliliuina o sea o se fefaatauaiga e le masani ai. O lenei e taoto i le mea moni e faapea o sea na faaliliuina e aunoa ma se totogi, ae o le aoga o le fanua faʻatauina sui USD 10,000,000. E le gata i lea, o le taua o fanua faʻatau fale sa ofoofogia i le tuʻufaʻatasia ma isi aseta a le tagata C. Mulimuli ane, o se tasi o faʻatonusili o le ofisa o le mavaega tausi e faʻailoa mai o le fefaʻatauaiga e 'matua le masani ai', lea e faʻailoa ai le uiga ese o le fefaʻatauaiga. O le fefaʻatauaiga ua aliali mai masalosaloga o tupe le faaofi mai tupe po o tagata faatupu faalavelave faatupeina ma sa tatau ona lipotia e aunoa ma le faatuai. O lea na faʻatulafonoina le faʻasalaga.

O le faʻamasinoga atoa e avanoa e ala i lenei fesoʻotaʻiga.

Aneti-tupe le faaofi mai tupe ma tetee tetee-faatupu faalavelave faiga i Iukureini

O le mataupu ua taʻua i luga o loo faaalia ai e mafai ona sala tupe se kamupani Dutch trust mo fefaatauaiga na faia i Iukureini. O le tulafono Dutch e mafai foi ona faʻaoga i faʻalapotopotoga o loʻo faʻagaioia i isi atunuʻu, pe a iai le fesoʻotaʻiga ma Netherlands. O Netherlands na faʻatinoina ni nai fuataga ina ia mafai ai ona iloa ma teteʻe atu i tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. Mo faʻalapotopotoga a Iukureini e mananaʻo e faʻatautaia i totonu o Netherlands pe mo tagata fai pisinisi Iukureini o loʻo mananaʻo e amata se pisinisi i Netherlands, e ono faigata le usitaʻia o tulafono a Dutch. O lenei mea e mafua ona o le mea moni e faapea o Iukureini e 'eseʻese auala o le faʻatatauina o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono ma le faʻatupeina o tagata faʻatupu faʻalavelave ma e leʻi faʻatinoina se tele o fuataga e pei o Netherlands. Ae ui i lea, o le faʻafetauiina o le teteʻe tupe ma le faʻatupeina o le au faatupu faalavelave ua avea ma mataupu sili ona taua i Iukureini. Ua avea foi ma autu moni, na filifili ai le Fono a Europa e amata se suʻesuʻega i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le au faatupu faalavelave i Iukureini.

I le 2017, na faʻatautaia ai e le Fono a Europa se suʻesuʻega i le teteʻeina o tupe i le soliga o tupe ma le tetee atu i le au faatupu faalavelave i totonu o Iukureini. O lenei suʻesuʻega na faia e se komiti filifilia faapitoa, e aofia ai le Komiti o Tomai Faapitoa i le Iloiloga o Aneti-Tupe e Faʻafefe Fuafuaina ma le Faʻatupeina o Faʻaterorisi (MONEYVAL). Ua faailoa mai e le komiti le lipoti o ana sailiiliga ia Tesema 2017. O lenei lipoti ua saunia ai se aotelega o le tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le tetee atu i tagata faatupu faalavelave i totonu o Ukraine. O loʻo auʻiliʻiliina le tulaga o le tausisia o le Faʻatupeina o Galuega Galue Force 40 Fautuaga ma le tulaga o le aoga o le Ukraine anti-money laundering ma counter-terrorist financing system. O loʻo iai foʻi i le lipoti ni fautuaga ile faʻamalosia ole faiga.

O mea taua na maua i le suʻesuʻega

Na faamatala e le Komiti le tele o sailiiliga taua na aumai i luma i le suesuega, ma o lo o taua i lalo:

  • Faiga piʻopiʻo avea ma tulaga tutotonu lamatiaga e tusa ai ma le faʻatupeina o tupe i totonu o Iukureini. Faiga piʻopiʻo faatupuina tele aofaʻi o gaioiga faʻasolitulafono ma faʻavaivaia ai le faʻagaioiga o setete faʻalapotopotoga ma le tulafono faʻasologa o tulafono. O loʻo mataala e le pulega le mataʻutia o le leaga mai i faiga piʻopiʻo ma o loʻo faʻatinoina auala e faʻaititia ai nei aʻafiaga. Peitaʻi, o le faʻamalosia o le tulafono e faʻatauaina le faʻatauaina o tupe e faʻatatau i le faʻaleagaina ua faatoa amata.
  • Iukureini o loʻo iai se malamalamaaga lelei i tupe faʻamama ma le faʻatupeina e tagata faʻatupu faʻalavelave tagata. Peitaʻi, o le malamalama i nei aʻafiaga e mafai ona faʻaleleia atili i nisi o vaega, e pei o lamatiaga i le tuaoi, o vaega e leai ni tupe mama ma tagata faʻatulafonoina. Ua salalau le aufaʻatasi a Iukureini ma faiga-fai faiga e faʻatautaia ai nei tulaga lamatia, ia e i ai se aoga lelei. O loʻo manaʻomia lava le talanoaina o pisinisi fai pisinisi, o le ata lafoia o tupe ma le faaaogaina o tinoitupe, talu ai latou te ono tulai mai se tulaga lamatia tele o tupe.
  • O le Iunivesete Inteli Atamai o Iukureini (UFIU) faatupuina atamai tautupe o se maualuga poloaiga. E masani ona faʻaosofia ai suʻesuʻega. O loʻo faʻamalosia foʻi ofisa faʻamalosia tulafono mai le UFIU e lagolago a latou taumafaiga suʻesuʻe. Ae ui i lea, o le IT system o le UFIU ua amata ona le toe aoga ma le aufaigaluega tulaga ua le mafai ona gafatia ma le tele galuega. Ui i lea, ua faia e Ukraine laʻasaga e faʻaleleia atili ai le tulaga lelei o le lipoti.
  • Tupe e faaofi mai faasolitulafono i Iukureini o loo vaaia pea le taua o se faaopoopoga i isi solitulafono gaoioiga. Na manatu e faapea o tupe e faaofi mai faasolitulafono e faatoa mafai lava ona ave i le faamasinoga pe a maeʻa se moliaga muamua mo se soligatulafono. O faʻasalaga mo le faʻamamaina o tupe e laʻititi foi nai lo o tulafono autu. Talu ai nei na amata ai ona faia e le pulega a Iukureini ni auala e faoa ai ni tupe. Peitai, o nei faiga e foliga mai e le faʻaaogaina i taimi uma.
  • Talu mai 2014 Ukraine ua taulai atu i le taunuuga o faavaomalo faatupu faalavelave. Na mafua lea ona o le taufaamataʻu a le Islamic State (IS). O suʻesuʻega tautupe o loʻo faʻatinoina faʻatatau i suʻesuʻega uma o tagata faatupu faalavelave. E ui lava o vaega o se aoga aoga o loʻo faʻaalia, o le faʻavae tulafono e leʻo o gatasi ma tulaga faʻavaomalo.
  • O le National Bank of Ukraine (NBU) o loʻo iai se malamalama lelei i mea lamatia ma faʻaogaina se talafeagai talafeagai-faʻavae auala i le vaʻavaʻaiga o faletupe. Ua tele taumafaiga ua faia ina ia mautinoa le manino ma aveese ai tagata solitulafono mai le pulea o faletupe. O le NBU na faʻaaogaina le tele o faʻasalaga i faletupe. O lenei mea na mafua ai le lelei faʻaogaina o puipuiga auala. Peitaʻi, o isi pulega e manaʻomia le faʻaleleia atili o le faʻamatuʻuina o a latou galuega ma faʻaogaina puipuiga.
  • O le tele o le tumaoti vaega i Ukraine faalagolago i luga o le Tuufaatasia Malo Tusi Resitala e faamaonia le aoga pule o latou tagata o tausia. Peitai, e le faʻamautinoa e le Resitara o faʻamatalaga na tuʻuina atu ia te ia e tagata faʻaletulafono e saʻo pe o loʻo iai nei. Lenei ua manatu o se mea taua mataupu.
  • Ukraine sa masani ona olaola i le tuʻuina mai ma le sailia faʻatasi fesoasoani faʻaletulafono. Peitaʻi, o faʻafitauli e pei o tinoitupe o loʻo iai se aʻafiaga i le aoga o fesoasoani faʻaletulafono. O le gafatia a Iukureini e tuʻuina atu fesoasoani o loʻo afaina ai foʻi le tapulaʻa o le faʻatulafonoina o tagata.

Faaiuga o le lipoti

Faavae i luga o le lipoti, e mafai ona faaiuina o Ukraine feagai ma taua tele tupe laundering lamatiaga. O faiga piʻopiʻo ma le faʻatulafonoina o le tamaoaiga o mea sili ia ona lamatia ai le faʻamamaina o tupe. Tupe faʻasalalau i Iukureini e maualuga ma faʻateleina le ata lafoia i Ukraine. O lenei ata lafoia tamaoaiga o loʻo avea ma lamatiaga tele i le tulaga tau tupe ma le tamaoaiga puipuiga o le atunuu. E tusa ai ma le tulaga lamatia o le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave, o Ukraine ua faʻaaogaina o se atunuʻu femalagaaʻi mo i latou o loʻo fia aufaatasi ma fitafita IS i Suria. O le vaega e le o ni polofiti e faigofie ona faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. O lenei vaega ua faaaoga sese e aveina tupe i tagata faatupu faalavelave ma faalapotopotoga faatupu faalavelave.

Peitaʻi, ua uia e Iukureini laʻasaga ina ia mafai ona faʻafetauia le faʻatupeina o tupe ma le faʻatupeina o tagata faʻatupu faʻalavelave. O se tulafono fou e tetee ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono / tetee atu i le terorisi na faaaogaina i le 2014. O lenei tulafono e manaʻomia ai pulega e faia se iloiloga o tulaga lamatia ina ia mafai ai ona iloa tulaga lamatia ma faʻamatalaina auala e puipuia ai pe faʻaitiitia ai nei aʻafiaga. O teuteuga sa faʻatautaia foi i totonu o le Code of Criminal Procedure ma le Criminal Code. E le gata i lea, o pulega Iukureini e tele lona malamalamaʻaga i mea lamatia ma e aoga i le faʻamaopoopoina i totonu o le atunuʻu e teteʻe atu ai i le faʻamama tupe ma le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave.

Ua uma ona faia e Iukureini laʻasaga tetele ina ia mafai ona faʻafetauia le faʻatupeina o tupe ma le faʻatupeina o tagata faʻatupu faʻalavelave. O loʻo iai lava le avanoa mo le faʻaleleia atili. Nisi mea masei ma le le mautonu tumau i le Ukraine le tausisia faʻataʻitaʻiga faʻavae. O lenei faʻavae e manaʻomia foi ona o gatasi ma tulaga faʻavaomalo. E le gata i lea, o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono e tatau ona vaʻaia o se isi solitulafono, e le gata o se faʻaopoopoga o se mafuaʻaga solitulafono gaioiga. O lenei mea o le a mafua ai le tele o moliaga ma moliaga. O suʻesuʻega tautupe e tatau ona masani ona faia ma auʻiliʻili ma tusia tusitusiga o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono ma le faʻatupeina o mea faʻatau tupe e tatau ona faʻaleleia. O nei gaioiga ua manatu o le faʻamuamua gaioiga mo Iukureini e tusa ai ma le faʻaaogaina o tupe ma le faʻatupeina o tagata faatupu faalavelave.

O le atoa lipoti e avanoa e ala i lenei sootaga.

iʻuga

O le faʻaaogaina o tupe ma le faʻatupeina e le au faatupu faalavelave o le a tele se tulaga lamatia i le tatou sosaiete. O le mea lea, o nei mataupu e talanoaina i le lalolagi atoa. Ua uma ona faʻatinoina e Netherlands le tele o metotia ina ia mafai ai ona iloa ma teteʻe atu i tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. O nei faiga e le gata e taua i faʻalapotopotoga a Dutch, ae mafai foi ona faʻaoga i kamupani e iai le koluse. E faʻaaogaina le Wwft pe a iai se fesoʻotaʻiga i Netherlands, e pei ona faʻaalia i le faʻamasinoga ua taʻua i luga. Mo faʻalapotopotoga e oʻo i lalo o le lautele o le Wwft, e taua le iloa o latou tagata faʻatau, ina ia mafai ona tausisi i le tulafono a Dutch. Lenei matafaioi mafai faʻapipiʻi foʻi i Ukaraina kamupani. E ono faigata lenei mea, talu ai e leʻi faʻatinoina e Iukureini le tele o tupe e teteʻe atu ai i tupe ma le faʻatupeina o tupe faʻatatau i le terorisi e pei ona faia e Netherlands.

Ae ui i lea, o le lipoti a le MONEYVAL o loʻo faʻaalia ai o loʻo faia e Iukureini laʻasaga ina ia mafai ai ona teteʻe atu i le faʻamama tupe ma faʻatupeina e le au faatupu faalavelave. E tele le malamalama o Iukureini i le faʻatupeina o tupe ma mea faʻatupe e le au faatupu faʻalavelave, o se laʻasaga muamua taua lea. Peitai, o le tulafono faʻavaega o loʻo iai pea ni faʻaletonu ma le le mautinoa e manaʻomia ona foʻia. O le salalau o le faʻaaogaina o tinoitupe i Iukureini ma le faʻataʻitaʻiina o le ata lapoʻa o loʻo avea ma taufaamataʻu tele i le sosaiete a Ukaraina. Ua mautinoa lava ua maeʻa le tusi alualu i luma a Iukureini i lana faiga faʻatupe e teteʻe atu ai i tupe ma le faʻatupeina o le faʻatupu-faʻatupu-faʻatupu tupe a tagata faʻatupu faʻalavelave, ae o loʻo iai lava le avanoa mo le faʻaleleia atili. O le tulafono faʻatulagaina o Netherlands ma Ukraine lemu tupu vavalalata le tasi i le isi, lea o le a mulimuli ane faʻafaigofieina mo Dutch ma Ukaraina pati e galulue faʻatasi. Seia oo i lena, e taua mo ia pati ia nofouta i le Dutch ma Ukaraina tulafono faʻatulagaina ma mea moni, ina ia mafai ai ona tausisia le teteʻe atu i tupe-faʻatupeina ma tetee-faʻatupeina faiga faʻatupeina.

faalauaiteleina tulaga
Matou te faʻaogaina kuki e faʻaleleia ai lou poto masani aʻo faʻaogaina la matou upega tafaʻilagi. Afai o lo'o e fa'aogaina a matou Au'aunaga e ala i se su'esu'ega e mafai ona e fa'atapula'aina, poloka pe aveese kuki e ala i au fa'aoga i luga ole laiga. Matou te fa'aogaina fo'i anotusi ma fa'amaumauga mai isi vaega e ono fa'aogaina tekinolosi fa'atautaia. E mafai ona e tu'uina atu lau fa'atagaga o lo'o i lalo e fa'ataga ai fa'apena fa'apipi'i isi vaega. Mo faʻamatalaga atoatoa e uiga i kuki matou te faʻaogaina, faʻamaumauga matou te aoina ma pe faʻafefea ona matou faʻaogaina, faʻamolemole siaki la matou faalauaiteleina Faiga Faavae
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